WDI Forum für Verantwortungsbewusste

"Für den Dezember 2019 konnte man KPMG 200 Mio. Datensätze zur Verfügung stellen. Diese Prüfung ist zwar auch knapp zwei Monate später noch nicht abgeschlossen, trotzdem gab es zum damaligen Zeitpunkt einen positiven Zwischenstand. Demnach hatte KPMG keine Anhaltspunkte, dass es Abweichungen bei den Transaktionsvolumina oder Zweifel an der Authentizität der Datensätze gibt."

Aber genau diese Argumente haben uns in der  jetzigen Situation hinein geritten. Immer wieder den KPMG Bericht durchgegangen, wo auch die Drittpartner zum großen Teil bestätigt wurden.
Ich kann garnichts mehr glauben was von Seite KPMG oder EY berichtet wird. Wir reden wahrscheinlich über den größten Skandal der DAX Geschichte.

KPMG, EY und die BAFIN gehören i.d.R auch verklagt  

und Ungereimtheiten die Ihr als foristen hier reinstellt kann man gut mit den foristen aus dem Steinhoff forum vergleichen, kreditlinien von banken etc, da kann man das alles schön nachlesen da die Fragestellungen ähnlich sind muss man aber weit zurückscrollen.......  

Statement vom philippinischen "Treuhänder" auf seiner Facebook-Seite (kurz mal durch Google translate gejagt) :

Ich bin Dennis P. Manalo, Esq. Anwalt des M.K. Das Tolentino Law & Business Consultancy Office (MKT Law) für rechtliche Fragen in Bezug auf Fremdwährungskonten wurde bei der Bank der Philippinen (BPI) und der Banco de Oro Unibank, Inc. (BDO) eröffnet und geführt. BPI und BDO haben heute formelle Forderungen gestellt, diese Konten zu bestätigen und sie absolut vertraulich zu behandeln, wie dies im Foreign Currency Deposit Act der Philippinen vorgeschrieben ist. MKT Law bestreitet unerbittlich das Wissen und die Teilnahme an angeblichen Unregelmäßigkeiten, die sich aus Nachrichtenberichten ergeben, wonach von BPI und BDO ausgestellte und Ernst und Young GMBH vorgelegte Einlagenzertifikate falsch waren. Alle von MKT Law erbrachten Dienstleistungen, einschließlich der Eröffnung und Führung von philippinischen Einlagenkonten für ausländische Kunden, sind über Bord und werden unter Einhaltung der philippinischen Gesetze und Vorschriften durchgeführt.

MKT Law ist noch dabei, eine eigene Untersuchung durchzuführen, und wird auf der Grundlage der festgestellten Tatsachen weiter handeln. Aufgrund seiner treuhänderischen Pflichten kann MKT Law jedoch keine Kundeninformationen und -details offenlegen oder diskutieren.

DENNIS P. MANALO  

I am Dennis P. Manalo, Esq. counsel of the M.K. Tolentino Law & Business Consultancy Office (MKT Law) for legal issues concerning foreign currency

deposit accounts opened and maintained with the Bank of the Philippine Islands

(BPI) and Banco de Oro Unibank, Inc. (BDO). Formal demands have been made today for BPI and BDO to confirm these accounts and to treat them with

absolute confidentiality, as mandated in the Foreign Currency Deposit Act of the Philippines. MKT Law adamantly denies knowledge and participation in any alleged irregularity arising from news reports that Certificates of Deposits issued by BPI and BDO and submitted to Ernst and Young GMBH were spurious. All services rendered by MKT Law, including the opening and maintenance of Philippine deposit accounts for foreign clients, are above board and performed with utmost compliance with Philippine laws and regulations.

MKT Law is still in the process of conducting its own investigation and will act further based on facts that would be established. However, given its fiduciary duties, MKT Law cannot disclose or discuss any client information and detail.

DENNIS P. MANALO  

gut beschrieben bin voll auf deiner seite.............  

Datensätze sind ja noch einfacher zu manipuliern als Papier. Wer Saldenbetätigungen fläschen lässte, der Wird mit Sicherheit kein Problem haben ein paar Datensätze zu manipulieren oder zu erstellen. Das geht mit MS Excel in ein paar Minuten... vom Fach ist man ja sozusagen...

Von daher ist wohl auch KMPG Wirecard auf den Leim gegangen.

Grundsatz der GoBD: Keine Buchung ohne Beleg.... und die fehlen eben. Bei KMPG ist das wenigstens nicht unkommentiert geblieben...

Was mich interessiert ist, wie E&Y darauf gekommen ist, dass die Saldenbestätigungen gefälscht sind.
Ein einfacher Rückruf beim ausstellenden Institut würde da ja ausreichen  

Ich finde unter dem Link nichts, bitte vielleicht noch mal komplett. Danke  

dankeschön.  

Also mich würde man interessieren, wieso E&Y das solange nicht gesehen hat - ich meine, dass die Saldenbestätigung gefälscht war. Das ist doch Wahnsinn.  

Das frage ich mich auch die ganze Zeit über schon. Für eine renomierte Prüfungsgesellschaft eigetnlich ein absolutes UNding, dass das die Jahre vorher niemand bemerkt hat..... wurdendie acuh geschmiert?  

Man will also nichts gewusst haben klar.  

In Excel ist bei 1 Mio Datenzeilen Schluss :-)

E&Y vermutete eine Fälschung, da die Dokumente innerhalb weniger Tage ankamen. Wenn diese von drei unterschiedlichen Stellen unterzeichnet und geprüft wurden müssen, dauert das eigentlich Wochen. Zudem war der Saldo in € ausgestellt und nicht in $ oder der Landeswährung, was üblich wäre.    

KEY AUDIT MATTER

In der Zusammenfassung von Wirecard zum KPMG steht:

Im Übrigen war das TPA-Geschäft seit 2017 bereits ein Schwerpunkt der KonzernWirtschaftsprüfer (key audit matter) und wird in den Geschäftsberichten im Prüfungsvermerk
der Jahre 2017 und 2018 beschrieben. Es gab keine Beanstandungen.
 

Gibt es noch einen Link für die Stellungnahme?

Die Homepage wurde gesperrt, wegen Überlastung.

Die Frage wäre noch: Was war Bank 1? Auch Philippinen oder SG?

Der neue Vorstand muss erstmal das schlimmste annehmen. Bin zu 2/3 raus. Den Rest schau ich mir an.
Da niemand vorher das Geld vermisst hat, muss irgendwas echt sein...  

da nicht ich facebooke,kannst du hr. manalo nicht fragen ob er dir mal ein paar kontoauszüge schicken kann, die auf seinen Mandanten laufen bei den besagten banken,und dieses direkt an die sta münchen senden.  

Frage:
Wie lange ist das Geld pro Bezahl-Vorgang bei Wirecard "geparkt", bis es aus das Konto des (Klein)-Händler gebucht wird?
Für Klein- und Gross-Händler (Aldi, …) nun extrem wichtig in der akt. Situation

Dafür waren ja die 1,9 Milliarden als Sicherheit auf dem Treuhandkonto (von einem Treuhandkonto kann ja nur der Treuhänder wegbuchten, oder?).

PS: bin neu hier im Forum (lese seit letzen Do. mit)  

Seit dem KPMG Bericht war doch klar, dass hier was gedreht wurde. Ich bin deswegen schon lange raus.  

Hm. Das ist interessant. Danke für die Nennung Facebook. Das macht Sinn. Und man hat ja noch 350 andere Kunden.

Andererseits war die Bestätigung doch gefälscht.

Ganz ganz komisches Spiel. Der Treuhänder hatte ja angeblich auch 1000 EUR einbezahlt...  

Marsalek endgültig gekündigt  

Dorothea1
kann ich nachvollziehen, so blöde es klingt, was soll er auch sagen?
Von Börse hat er eh keine Ahnung und bei dem Filz, schwer etwas
auszumachen.
Ich habe noch nicht den Knopf gedrückt, weil ich es einerseits, trotz
dem großen Minus einfach noch nicht akzeptieren will, weil man den
Neuen Vorstand und alle die damit verhaftet sind auch die Möglichkeit
geben muss, um zu sehen was konkret Sache ist.
Die Karten müssen schonungslos auf den Tisch, sonst geht gar nichts mehr.
Von daher, geht nur ein ordentliches und aufgeklärtes Reset  

ich bin am überlegen, ob man sich Klagen gegen das Unternehmen, EY, etc anschließen soll. Hat jemand Erfahrung mit vergleichbaren Fällen, ob sich das lohnt (wie zB bei Steinhoff, etc.). Ich denke mir, dass die Erfolgschancen gegenüber dem Unternehmen nicht schlecht sein dürften, aber dort ist wohl nichts zu holen. Bei EY kann ich es nicht wirklich einschätzen, aber ich weiß auch nicht, wie das bei denen mit einer Versicherung ist, ob es da in der Regel Haftungsobergrenzen gibt, etc...    

bei SAP,kann die Regierung MERKEL die DAX-Bude zumachen...  

https://www.handelsblatt.com/finanzen/...e=Twitter#Echobox=1592836940  

Ich verstehe nichts mehr.

Wenn DPM law der Treuhänder ist, und das scheint er zu sein, dann verstehe ich nichts mehr.

Hier spielen zu viele ein Spiel.

Bin wieder mit ein paar Stück rein. Niemand macht so eine Nachricht von DPM Law beim FB Account.


Dann müssen die Geschäfte von WDI übel sein. Dann stimmt auch die Marge.

Krimi.!!!  

https://www.rappler.com/nation/...-assistant-secretary-mark-tolentino