weiteres in der Angelegenheit auf RA Dierlamm ;) den zahlt wenigstens irgendeine Versicherung
so ungefähr ,in dem Stil ich mir das vor
"Menschen, die mit angeblicher Korruption in Venezuela in Verbindung gebracht werden, scheinen Millionen in Luxusimmobilien in der Karibik investiert zu haben.
Wichtigste Ergebnisse
Ein Venezolaner, gegen den wegen Geldwäsche von gestohlenem Ölgeld ermittelt wird, erwarb über ein in Luxemburg registriertes Unternehmen eine lukrative Beteiligung an einem Luxushotel in Kolumbien.
Er und eine weitere Frau, gegen die ermittelt wird, die Freundin des ehemaligen venezolanischen Energiebeamten Javier Alvarado Ochoa, saßen im Vorstand des Unternehmens, dem das Hotel gehört.
Drei leitende Angestellte einer Energieberatung, die einen 23-Millionen-Dollar-Vertrag vom venezolanischen staatlichen Energieunternehmen Corpolec erhielt, das von Alvarado geleitet wurde, hatten ebenfalls Anteile an dem Hotel.
Ein venezolanischer Experte für Die Bekämpfung der Geldwäsche sagte, die Einrichtung sei "ungewöhnlich" und sollte untersucht werden.
Alvarados Freundin ist auch Präsidentin von drei Briefkastenfirmen, die teure Villen in der Dominikanischen Republik besitzen
Mehr als drei Jahre nachdem Staatsanwälte in der winzigen europäischen Nation Andorra Dutzende von Menschen angeklagt hatten, über 2 Milliarden Dollar erhalten zu haben, die von Venezuelas staatlicher Ölgesellschaft geplündert worden waren, bleibt genau das Geld ein Rätsel.
Jetzt haben Journalisten vielleicht etwas davon gefunden. Dokumente aus dem OpenLux-Projekt zeigen, dass drei der mutmaßlichen Verschwörer, darunter ein ehemaliger stellvertretender Minister und sein langjähriger romantischer Partner, zum Zeitpunkt des offensichtlichen Betrugs Millionen von Dollar in karibische Luxusimmobilien investierten.
Der andorranische Fall behauptet, dass zwischen 2006 und 2016 Hunderte von Millionen aus Petróleos de Venezuela, bekannt als PDVSA, gestohlen und dann durch die Banca Privada d'Andorra (BPA) gewaschen wurden. Staatsanwälte sagen, dass ein Teil des Geldes, einschließlich Bestechungsgelder, die im Austausch für Verträge mit PDVSA und anderen venezolanischen staatlichen Energieunternehmen gezahlt wurden, auf die Konten von 30 Personen geschleust wurde.
Unter ihnen waren Venezuelas ehemaliger stellvertretender Elektrizitätsminister Javier Alvarado Ochoa und seine Freundin Cecirée Casanova, die für ein staatliches Energieunternehmen arbeitete. " |
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