Abstimmungsergebnisse der außerordentlichen Hauptversammlung vom 11.12.2017
Formulare und Unterlagen zum Download für die Aktionäre zur außerordentlichen Hauptversammlung der Maier + Partner AG am 11.12.2017 finden Sie am Ende dieser Seite unterhalb der Tagesordnung.
Maier + Partner Aktiengesellschaft
Reutlingen
– ISIN: DE000A1MMCY2 // WKN: A1MMCY –
Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung
Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu der
am Montag, den 11. Dezember, um 11:00 Uhr
im Haus der Wirtschaft, Kapstadtring 10, 22297 Hamburg,
stattfindenden außerordentlichen Hauptversammlung unserer Gesellschaft ein.
Tagesordnung
Wahl des Abschlussprüfers für die Geschäftsjahre 2012 bis 2016
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Sozietät DÜRKOP MÖLLER UND PARTNER Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Hamburg, zum Abschlussprüfer für die Geschäftsjahre 2012 bis 2016 zu wählen.
Wahlen zum Aufsichtsrat
Der Aufsichtsrat der Gesellschaft setzt sich nach §§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG sowie § 8 Abs. 1 der Satzung aus drei Mitgliedern zusammen, die von der Hauptversammlung gewählt werden.
Die Herren Dr. Stefan Schultes, Dr. Knuth Götz und Stephan Allgöwer haben mit Datum vom 06.04.2016 ihr Amt niedergelegt. Das derzeitige Aufsichtsratsgremium, bestehend aus den Herren Lutz Petrowsky, Marco Gebhard und Gunnar Binder, wurde auf Verlangen des Vorstands mit Datum vom 28.09.2017 gerichtlich bestellt.
Der Aufsichtsrat schlägt der Hauptversammlung vor, die folgenden drei Personen zum Ablauf der am 11. Dezember 2017 stattfindenden außerordentlichen Hauptversammlung als Aufsichtsratsmitglieder zu wählen. Die Wahl soll jeweils gemäß § 8 Abs. 2 der Satzung für die Zeit bis zur Beendigung derjenigen Hauptversammlung erfolgen, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt; hierbei wird das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, nicht mitgerechnet:
Thomas Poschen, Geschäftsführer payexcell Holding GmbH, Remshalden-Grunbach, DeutschlandMitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten:
keineMitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen:
keine
Joe Bergeron, Chief Technology Officer FITWALL Ventures LLC., Irvine, Kalifornien, Vereinigte Staaten von AmerikaMitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten:
keineMitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen:
keine
Christopher Keshian, Managing Partner Neural Capital, San Francisco, CA, Vereinigte Staaten von AmerikaMitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten:
keineMitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen:
keine
Versteh ich ehrlichgesagt nicht: Das derzeitige Aufsichtsratsgremium, bestehend aus den Herren Lutz Petrowsky, Marco Gebhard und Gunnar Binder, wurde auf Verlangen des Vorstands mit Datum vom 28.09.2017 gerichtlich bestellt.Und wann kam dann Peter Weihs in den Vorstand? |
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