US - JUSTIZ PRÜFT US-BANKEN
Drogengeld, Terrorfinanzen, Sanktionen
NACH DEM GELDWÄSCHE-VERBOT GEGEN DIE BRITISCHEN BANKEN STANDARD CHARTERED UND HSBC NEHMEN DIE US-BEHÖRDEN NUN OFFENBAR
J. P. M O R G A N BANK OF AMERICA
UND ANDERE HEIMISCHE INSTITUTE INS VISIR: SIE SOLLEN DURCH LAXE KONTROLLEN
GELDWÄSCHE FÜR TERRORISTEN UND DROGENHÄNDLER ERMÖGLICHT UND SANKTIONEN
GEGEN ALLERLEI SCHURKENSTAATEN UNTERLAUFEN HABEN.
Gegen mehrere große US-Banken wird laut einem Zeitungsbericht wegen des Verdachtes
der Geldwäsche und der möglichen Finanzierung von Drogenhandel und Terroraktivitäten ermittelt. Die Bundes- und örtlichen Behörden ermittelten gegen einige der größten Banken des Landes wegen des Verdachtes, bei der Überwachung von Bargeld-Transfers versagt zu haben, berichtete die "NEW YORK - TIMES" unter Berufung auf anonyme Quellen. Dadurch sei es Drogenhändlern und Terroristen möglicherweise gelungen, Geld zu waschen.
Dem Bericht zufolge werden die Ermittlungen von der US-Bankenaufsicht OCC geleitet,
auch das US-Justizministerium und die New Yorker Staatsanwaltschaft führen Untersuchungen. Es handele sich um eine der größten Anti-Geldwäsche-Aktionen der
Behörden seit Jahrzehnten in den USA mit denen Banken signalisiert werden sollen, daß
eine Nichteinhaltung der Geldwäschegesetze """ inakzeptabel """ sei, hieß es.
Die Ermittler hätten ihre Untersuchung noch nicht abgeschlossen,
stünden aber "kuirz davor", gegen die J.P. Morgan Bank vorzugehen !
Auch die Aktivitäten anderer Großbanken wie der Bank of America würden durchleuchtet.
Die OCC überprüfe die Systeme von J.P. Morgan, die illegale Transaktionen verhindern sollten, sagte einemit den Untersuchungen vertraute Person. Möglicherweise gehe es dabei auch um
gesetzwidrige Geschäfte
mit Venezuela. Ein J.P. Morgan - Sprecher wollte sich nicht zu dem Bericht äußern.
J.P. Morgan sei im Visir der Ermittler, weil US-Bundesbehörden der Bank bereits 2011 vorgeworfen hatten (ich berichtet bereits in einem früheren Posting darüber), US-Sanktionen gegen Kuba und dem Iran unterlaufen zu haben, heißt es in dem Bericht.
Bislang hatten sich die Ermittler vor allem auf Geldwäscheverstöße von europäischen Banken konzentriert, nun würden sie die heimischen Banken ins Visier nehmen. Erst vor kurzem hatten die US-Behörden der britischen Großbank Standard Chartered und mehreren anderen europäischen Banken vorgeworfen, illegale Geschäfte mit Staaten gemacht zu haben, die mit Sanktionen belegt sind, darunter Iran. Um nicht von der New Yorker Börse ausgeschlossen zu werden, erklärte sich die britische Standard Chartered Mitte August zur Zahlung einr Geldbuße in Höhe von 340 Millionen Dollar bereit. Zudem warf der US-Senat der britischen HSBC vor, mexikanischen Drogenkartellen bei der Geldwäsche geholfen zu
haben. Auch hier droht eine Milliardenstrafe !
Quelle. n-tv, hvg/AFP/rts
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Erneut steht die J.P. Morgan im zentralen Mittelpunkt von Ermittlungen !
Das bedeutet, "wir Verschwörungstheoretiker" können jetzt durch diese erneuten
Vorwürfe, mit denen J.P.M. sich jede Woche erneut konfrontiert sieht, endlich
"sonnenklar davon ausgehen", ergo "völlig sicher sein", daß im Falle der WaMu.
w i r k l i c h alles mehr als nur "k o r r e k t" seitens J.P.M. abgelaufen ist. ☻ ☺
Gruß und guten Wochenbeginn wünscht Euch allen
SW. |
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