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2012.06.11
Traktanden der ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre
Bio-Energie-systems NV
Amsterdam, Niederlande
Hauptversammlung der Aktionäre
Die Aktionäre der Bio-Energie-Systeme NV (die 'Gesellschaft') werden hiermit gebeten, die Hauptversammlung der Aktionäre der Gesellschaft teilzunehmen. Die Sitzung findet am 27. Juni 2012 nehmen um 9.00 Uhr im Motel Eindhoven in Eindhoven, die Niederlande und wird in englischer Sprache abgehalten werden.
Die Tagesordnung für die Sitzung ist wie folgt:
Öffnung;
Bericht des Vorstands in Bezug auf das Geschäftsjahr 2011;
Annahme des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2011;
Verteilung des Ergebnisses für das Geschäftsjahr 2011;
Entlastung der Mitglieder des Vorstands in Bezug auf die Ausübung ihrer Tätigkeit im Geschäftsjahr 2011;
Vorschlag zur Änderung der Satzung der Gesellschaft zu ändern, in Übereinstimmung mit dem Entwurf der Tat Änderung der Satzung, die von VDB Advokaten Notarissen gezogen. Die Änderungen beinhalten im Wesentlichen den folgenden Artikel: Erhöhung des autorisierten Kapitals der Gesellschaft bis zu € 750.000, - (75.000.000 Aktien mit einem Nennwert von € 0,01).
Vorschlag, jedes Mitglied des Management Board der Gesellschaft und jedes einzelnen Mitarbeiters des VDB Advokaten Notarissen, einzeln genehmigen, um die Tat der Änderung der Satzung durchzuführen.
Vorschlag, jedes Mitglied des Vorstand zu ermächtigen, als die autorisierte Körperschaft zu Aktien oder Rechte zur Ausgabe von Aktien an der Gesellschaft für einen Zeitraum von 5 Jahren ab 27. Juni 2012. Es wird vorgeschlagen, dass die Menge der auszugebenden Aktien werden an den vom Vorstand Diskretion ist vorausgesetzt, dass die Gesamtzahl der auszugebenden Aktien nicht übersteigt 75.000.000;
Vorschlag an den Vorstand als bevollmächtigter Körperschaft zu beschränken oder um das Vorkaufsrecht zustehenden Aktionäre für einen Zeitraum von 5 Jahren, als der 27. Juni 2012 bei der Ausgabe von Aktien oder rechts von Aktien auszuschließen ernennen.
Vorschlag an den Vorstand ermächtigen, um den Vorgang abzubrechen, ganz und in Teilen verteilen die ausschüttbaren Reserven der Gesellschaft durch Umwandlung von Rücklagen in solchen Aktien und diese Aktien an die Aktionäre an der gleichen Ration wie das Vorkaufsrecht der Aktionäre;
Vorschlag der Genehmigung (Artikel 2:94 des niederländischen Bürgerlichen Gesetzbuchs) an den Vorstand geben, für alle Handlungen im Gesetz über die Zahlung auf den auszugebenden Aktien;
Vorschlag an den Vorstand zu ermächtigen, das Börsensegment, in dem die Aktien der Bio-Energie-Systeme aufgelistet NV zu ändern. Der Wechsel kann entweder zu einem höheren oder niedrigeren Marktsegment der Deutschen Börse ausgeführt werden.
Vorschlag von Herrn Bernhard Kirchhoff als Mitglied des Vorstandes der Bio-Energie-systems NV
Genehmigung des Stroeken Rossieau BV, Waalre zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2011;
Ernennung von Stroeken Rossieau BV, Waalre als Compiler für das Geschäftsjahr 2012;
Verschiedenes;
Das Schließen.
Ab heute die Tagesordnung sowie den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2011 werden zur Verfügung gestellt werden am Sitz der Gesellschaft, Laan van Diepenvoorde 3, 5582 LA Waalre sowie an die Investor-Relations-Bereich auf der Internetseite der Gesellschaft ( www.be-sys.com ) sowie beim Bankhaus Gebr.. Martin AG, Kirchstraße 35, 73033 Göppingen (Fax: 0049-7161-969317, E-Mail: bgross@martinbank.de) bis zum Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre.
Aktionäre, die an der Sitzung teilnehmen möchten, werden über ihre Bank oder einen Broker, um mit dem Bankhaus Gebr. einreichen angefordert. Martin AG, Kirchstraße 35, 73033 Göppingen (Fax: 0049-7161-969317, E-Mail: bgross@martinbank.de), eine Bestätigung, dass ihre Aktien in ihrem Namen auf dem Datum der Eintragung angemeldet. Der Vorstand hat das Datum der Eintragung als 12 Juni 2012 eingestellt. Die schriftliche Bestätigung muss durch das Bankhaus Gebr. empfangen werden. Martin AG, Kirchstraße 35, 73033 Göppingen (Fax: 0049-7161-969317, E-Mail: bgross@martinbank.de) bis spätestens 20. Juni 2012, um 12:00 Uhr. Sie erhalten ein Zertifikat der Registrierung (Certificate of Deposit) erhalten Sie mit der Bescheinigung über die Hinterlegung Nummer per Email oder Post. Sie werden zu dem Treffen bei Vorlage der Bescheinigung über die Hinterlegung Zahl, die als Identifikation dient zur Anmeldung zugelassen werden. Jeder Aktionär kann durch einen Bevollmächtigten an der Hauptversammlung im Namen seiner persönlichen Teilnahme durch die Gewährung eines solchen Rechts in einer schriftlichen Vollmacht. (Info@be-sys.com) oder durch den Anspruch auf die Rückseite der Bescheinigung über die Hinterlegung Zahl: Der Proxy kann entweder über das Senden einer E-Mail an das Unternehmen genehmigt werden.
Bio-Energie-systems NV
Der Vorstand
Ralph Brendler
Waalre, 11. Juni 2012 |
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