man durfte in usa cannabs od mariuanha handeln auch online das tat eaze aber man durfte nicht mit creditkarte zahlen, den creditkartenfirmen war ausfallrisiko zu groß manche leute haben in usa ihre karten zu 70000 dollar überzogen mit horrenden zinsen , bald ist D auch soweit, dass mangels schusystem,mgration und mangelnder sozialer Absicherung Menschen 3 Jobs und 0 überblick haben,
also machte akhavan den kauf über creditkarte mögl indem er über fiktive blumenhändler umleitete ,so für creditkartenfirma harmlosen code drüberlegte
man kann das aus heutiger sicht , da lauterbach cannabiskioske einrichten will beurteilen wie man mag wkl zu schaden kam wohl keiner
Betreiben eines "Trichterkontos" – auch hier akzeptiert ein ansonsten legitimes Unternehmen Kreditkartenabbuchungen von Unternehmen, die keine Händlerkonten haben, und gibt die Gebühren als legitime Transaktionen in sein eigenes Kartenzahlungsabwicklungssystem ein. An Orten, an denen Online-Glücksspiele illegal sind, kann dies beispielsweise bei Transaktionen der Fall sein, die stattdessen mit dem Händlerkategoriecode für Online-Bekleidungs- oder Elektronikverkäufe gekennzeichnet sind.
In jedem der oben genannten Fälle kann es durchaus sein, dass das betreffende Konto legitim ist und/oder dazu bestimmt ist, weiter zu funktionieren. Es gibt jedoch die sogenannten "Bust-Out-Betrügereien" – bei denen ein Händler ein Händlerkonto bei einem Zahlungsanbieter beantragt, ohne die Absicht zu haben, tatsächlich ein legitimes Geschäft zu betreiben. Stattdessen wird das Konto für betrügerische oder illegale Transaktionen verwendet, mit dem Ziel, innerhalb kurzer Zeit so viele Transaktionen wie möglich zu verarbeiten und das Konto einfach aufzugeben, bevor es erwischt wird.
Die National Merchants Association[9] in den USA hat Transaktionswäsche ebenfalls wie folgt kategorisiert:
Gutartige Geldwäsche – wenn sich zwei legitime Unternehmen dasselbe Gateway teilen;
Böswillige Geldwäsche – wenn ein illegales Unternehmen seine Transaktionen über ein legitimes Konto sendet und es als Deckmantel für seine eigenen illegalen Erträge verwendet; und
Affiliate-Wäsche – wenn ein illegales Unternehmen die Zahlungsinformationen von Kunden entführt, ein Affiliate-Konto auf der Website eines Drittanbieters erstellt und dann Waren mit den entführten Geldern kauft, um durch fiktive Käufe Affiliate-Provisionen von der Website zu erhalten. |
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