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Wie die Mafia Wirecard für Glückspielportale benutzte
(von Matteo Civillini + Gianluca Paolucci 05.08.2020)
Betuniq war eine Wettfirma, die auf geniale Weise die italienische Glücksspielgesetzgebung umging und Geld wusch. Das System basierte auf zwei Elementen: Die Unterstützung der 'ndrangheta und die Dienste von Wirecard, dem ehemaligen deutschen Fintech- Riesen , brachen im vergangenen Juni mit einem Loch von zwei Milliarden und einer undurchsichtigen Geschichte zusammen, die noch weitgehend geschrieben werden muss . BetUniq funktionierte folgendermaßen: Ein dichtes Netzwerk von Agenturen, die als Internet-Punkt getarnt sind und bei denen Kunden theoretisch ohne Vermittlung des Zentrums ihr eigenes Online-Profil erstellen und wetten müssten.
Die 3,9 Millionen Euro gingen an Wirecard
In Wirklichkeit akzeptierten die Agenturen Bargeldwetten, die dann auf ein einziges Konto geladen wurden, das über eine von der Uniq Group gewährte Kreditlinie gespeist wurde. Das für Betuniq zuständige maltesische Unternehmen Uniq Group hatte ein Konto bei Wirecard eröffnet, das für die Überweisung von Geldern von Wettzentren in Italien an die Muttergesellschaft verwendet wurde. Im Jahr 2014 waren rund 3,9 Millionen Euro auf dieses Konto überwiesen worden, was nach Angaben der Ermittler der DDA von Reggio Calabria einen Teil der illegalen Sammlungen darstellte, die aus der physischen Sammlung von Wetten stammen.
Betuniq existiert seit Juli 2015 nicht mehr und wurde durch die „Glücksspiel“ -Operation der Dda Reggina ausgelöscht. Das Berufungsverfahren gegen 22 Angeklagte endete vor einem Jahr mit 16 Strafen und sechs Freisprüchen. Zu den umstrittenen Verbrechen zählen die fiktive Registrierung von Vermögenswerten, die kriminelle Vereinigung und die Mafia-Vereinigung. Die Gruppe zu kontrollieren war Mario Gennaro, zu der Zeit Ausdruck der wichtigsten Banden der 'ndrangheta und jetzt bedauert. Die von Gennaro gegründeten Agenturen von BetUniq bezogen sich auf eine Reihe von 'Ndrangheta-Familien. Es ist möglich, dass Wirecard die Verbindungen von Glücksspielanbietern zur organisierten Kriminalität nicht kannte. Als reguliertes Finanzinstitut muss das deutsche Unternehmen jedoch die höchsten Standards zur Bekämpfung der Geldwäsche einhalten und verdächtige Transaktionen melden.
Zu den vielen Schatten des Falls gehört neben der Unfähigkeit der Aufsichtsbehörden und Kontrolleure, trotz zahlreicher Alarme einzugreifen, auch die Leichtigkeit, mit der sich Wirecard die Regulierung von Kundentransaktionen im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen vorgenommen hat - vom extremen Porno über den Handel mit Finanzprodukten bis hin zu hohes Risiko.
Die Fälle Centurionbet und Sks365
Bis zu den eigentlichen kriminellen Organisationen. Weil das von Betuniq kein Einzelfall ist und die Banden von Reggio nicht die einzigen unter den kriminellen Organisationen sind, die die Effizienz von Wirecard beim Sammeln und Überweisen von Geldern aus illegalen Aktivitäten getestet haben. Zu seinen Kunden gehörte auch Centurionbet, eine von der Familie Martiradonna kontrollierte Glücksspielfirma in der Nähe des organisierten Verbrechens von Bari. Wirecard verarbeitete die Zahlungen von Bitters auf der Bet1128-Website. Marke, die auf dem Höhepunkt ihrer kommerziellen Expansion mehrere Dutzend Wettzentren in ganz Italien und einen geschätzten Umsatz von über 100 Millionen Euro hatte.
Die Beziehung zwischen Wirecard und Centurionbet würde bis Mai 2017 fortgesetzt, als das maltesische Unternehmen nach einer Untersuchung durch die Anti-Mafia-Direktion des Distrikts Catanzaro seine Türen schloss. Centurionbets Besitz befand sich hinter einer Reihe leerer Kisten in Panama und auf den Britischen Jungferninseln in den Händen von Francesco Martiradonna. Letztes Jahr wegen externen Wettbewerbs im Mafia-Verband zu 11 Jahren und 4 Monaten verurteilt, weil er mit dem Arena-Clan von Crotone Geschäfte im Glücksspiel gemacht hatte.
Die Financial Times hat über die Verbindung zwischen Wirecard und Centurionbet geschrieben . Ein ehemaliger Mitarbeiter des deutschen Unternehmens teilte der britischen Zeitung mit, dass Wirecard eine interne Überprüfung von Centurionbet durchführen werde, nachdem Mafia-Infiltrationen eines anderen maltesischen Betreibers aufgetreten seien. Die Compliance- Analyse wäre auf der Grundlage der vom Unternehmen gewährten Garantien erfolgreich gewesen.
Die Beziehung zwischen Wirecard und Centurionbet würde bis Mai 2017 fortgesetzt, als das maltesische Unternehmen nach einer Untersuchung durch die Anti-Mafia-Direktion des Distrikts Catanzaro seine Türen schloss
Wirecard ihr Geld anzuvertrauen war auch in der Vergangenheit SKS365, ein anderes Unternehmen, das in den Gerichtsberichten bekannt ist. Im November 2018 beschuldigten die Staatsanwälte von Reggio Calabria, Bari und Catania das Unternehmen, mindestens bis 2017 Allianzen mit dem Cosa Nostra-Clan geschlossen zu haben. Sacra Corona Unita ist ndrangheta. Damit legen wir den Grundstein für den Aufbau einer soliden Marktposition.
Heute ist das Management von SKS365 auf ein neues Management übergegangen, das nichts mit den beleidigenden Tatsachen zu tun hat . Zu der Zeit befand sich das Anwesen jedoch in den Händen von Managern, die wegen Mafia-Vereinigung, Geldwäsche und verschärftem Betrug verhaftet wurden. Die Umfragepapiere zeigen, dass SKS365 unter zahlreichen Girokonten in der Hälfte Europas auch zwei mit Wirecard hatte, in denen Ende 2015 mehr als eineinhalb Millionen Euro aufbewahrt wurden.
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