FID-Börsenverlag, "Traders daily":
Die Aufdeckerstory
von Michael Vaupel
Also, los geht es. Vorab:
Die Lorbeeren für die Recherche gebühren einem Mitglied der Trader´s Daily-Gemeinde: Dem Deutsch-Australier Mike Wilson. Er hat vorbildlich recherchiert und mir seine Ergebnisse zukommen lassen. Ich habe diese überprüft und bin froh, Ihnen nun diese „Aufdeckerstory“ präsentieren zu können.
Es geht um einen Rohstoff-Explorer: Gulfside Minerals.
Dieser Titel gehört im Forum von „Wallstreet Online“ zu den sehr stark besprochenen Aktien. Ich habe gerade mal nachgesehen: Da hatte es insgesamt satte 2,51 Mio. Klicks auf den Beitrag „GULFSIDE Minerals - ein Öl, Gas, Uran und Kohle Explorer mit Zukunft“ gegeben. 2,51 Mio. Klicks! Insgesamt gab es, als ich nachschaute, 38.203 Postings zu diesem Beitrag. Damit gehört Gulfside Minerals zu den besonders stark besprochenen Aktien im Forum für Rohstoff-Explorer.
Bei Wallstreet Online fand ich auch eine Werbung für diesen Titel:
http://www.wallstreet-online.de/adserver/code.php?bid=12745
Dort wird vermeldet: „Weit mehr als 1000 % Kursgewinn sind mit diesem Investment in kurzer Zeit nicht nur möglich, sondern sogar hochwahrscheinlich. Berechnet mittels konservativen börsenmathematischen Grundlagen und unter Berücksichtigung aller vorhandenen Rahmenbedingungen. (…) So wurde in jüngster Vergangenheit die Übernahme eines riesigen Kohlefeldes gemeldet, mit von russischen Gutachtern bestätigten Reserven von 550 Millionen Tonnen Kohle und möglichen Reserven von weiteren 2,5 Milliarden Tonnen.“ (Werbung von www.investprofi.de)
Ui, das klingt doch gut, oder? Mein Blick auf die aktuelle Marktkapitalisierung des Titels: Laut www.onvista.de ist Gulfside Minerals 8 Mio. Euro wert. (Anzahl der Aktien mal Kurs).
Wenn die tatsächlich ein riesiges Kohlenfeld mit möglicherweise 2,5 Mrd. Tonnen Kohle im Besitz haben,…
*** Dann die Überprüfung. Dazu die Anmerkung: Firmensitz von Gulfside Minerals ist in Kanada. Und dort veröffentlicht die kanadische Börsenaufsicht CSA (Canadian Securities Administrators) Mitteilungen der dort gelisteten Unternehmen. So auch von Gulfside Minerals. Und was habe ich dort zu den Angaben aus der Werbung gefunden?
Interessant da eine Meldung vom 28. August 2007. Dort vermeldet das Unternehmen seine Halbjahreszahlen, und bemerkt dazu: “The Company is in the process of acquiring its resource properties and has not yet determined whether the properties contain reserves that are economically recoverable.” Zu Deutsch, sinngemäß: Die Gesellschaft ist gerade dabei, Grundstücke zu erwerben, von denen noch nicht festgestellt ist, ob sie Rohstoff-Reserven enthalten, die wirtschaftlich verwertet werden können.
„Acquiring resource properties“ hat mich stutzig gemacht. Soll das „Grundstück kaufen“ heißen?
Dazu vermeldet die mongolische Botschaft: Seit 2006 gibt es ein neues mongolisches Gesetz, wonach keine Gebiete mehr an ausländische Investoren verkauft werden dürfen.
Hm, also kein Kauf? Und stimmt, in der Meldung steht es auch: Es geht um „lease parcels“, also um Pachtgrundstücke.
Es geht um drei Grundstücke in der Mongolei. Zum Preis teilt das Unternehmen mit:
“To acquire its interests, the Company paid $28,651 (US$25,000), issued 200,000 common shares valued at $34,000 and is required to pay US$475,000, issue 400,000 common shares and incur expenditures of $500,000.”
Das bedeutet: Eine Anzahlung von 28.651 Dollar ist erfolgt, evtl. auch schon eine zweite Rate, der Rest – darunter Zahlung in eigenen Aktien – soll noch erfolgen.
Fazit: Dieses Unternehmen hat die Absicht, drei Grundstücke in der Mongolei zu pachten.
Für diese Grundstücke gibt es keinerlei nach belastbaren Kriterien nachgewiesene Rohstoff-Vorkommen.
Was wäre so ein „offizielles Kriterium“? Eine Zertifizierung der Vorkommen nach dem Standard NI 43-101 (Rohstoff-Experten werden diesen Standard kennen).
Tja, gibt es eine solche Zertifizierung? Nein. Dazu vermeldet Gulfside Minerals am 26.6. (alles im Archiv der kanadischen Börsenaufsicht einsehbar):
“The Company intends to submit an initial NI 43-101 report on the property within 45 days.”
Aha, Gulfside plante also am 26.6.2007 laut dieser Meldung, innerhalb von 45 Tagen die Zertifizierung zu bringen.
Mittlerweile haben wir den 26.10.2007, das heißt es sind 4 Monate und damit rund 120 Tage vergangen, und nichts mit NI 43-101 Bericht. Wie war das mit „innerhalb von 45 Tagen?“
Zwischenstand: Ein Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von 8 Mio. Euro kann vorweisen: Es möchte 3 Grundstücke in der Mongolei pachten, keine Ressourcen nach NI 43-101 Bericht nachgewiesen.
*** Aber vielleicht hat das Unternehmen ja Geologen unter Vertrag? Lässt eine Analyse erstellen, Probebohrungen vornehmen?
Dazu der Blick in die aktuellen Halbjahreszahlen. Was für Ausgaben tätigt das Unternehmen?
Bis jetzt war der größte Ausgabenposten des Unternehmens: Das Erstellen von zwei Internetseiten. Eine in Deutsch, eine in Englisch. Kostenpunkt: 260.000 Dollar.
Das war bis jetzt der größte Ausgabenposten!
Ansonsten finden sich: Für das erste Halbjahr 2007 Mietkosten in Höhe von 3.240 Dollar.
Entspricht 540 Dollar pro Monat. Könnte das die Miete für ein Zimmer sein, am Firmensitz „1102-475 Howe Street Vancouver, Britisch Columbia“? (Wenn sich ein Trader´s Daily-Leser in Vancouver befindet, kann er/sie ja mal nachschauen, was sich dort befindet!)
Weitere Ausgabenposten:
“Paid administration fees of $36,000 (2006 - $36,000) to companies controlled by an officer and adirector.“ Also Beratungsgebühren in Höhe von 36.000 Dollar für eine ungenannte Gesellschaft, die von 2 Personen kontrolliert wird.
Interessant der Punkt „Exploration Costs“, also Kosten für die Exploration = Suchen von Rohstoff-Vorkommen. Sollte das nicht das Geschäft eines Rohstoff-Explorers sein?
Dazu aufschlussreich die Höhe der Ausgaben für Explorationskosten: 0 Dollar. *** Weiter geht´s, hier der nächste Knaller:
Im Archiv der Börsenaufsicht fand ich folgende Meldung von Gulfside Minerals (Datum 15.8.2007): In einem „private placement“ hatte das Unternehmen 2,5 Mio. Aktien verkauft. Zu einem Stückpreis von einem Euro. In der Vorabmeldung dieser Transaktion wurde ein Stückpreis von 0,27 Euro genannt. (Zur Erinnerung: Letzter Kurs in Frankfurt 1,39 Euro).
Das Unternehmen macht in der Meldung vom 15.8.2007 auch Angaben über die Käufer:
"The Company is also pleased to report that investors associatd with Mr. Bernard Tubeileh (member of Company´s Advisory Board) have taken down 1,640,000 units of the private placement"
Also: 1,64 Mio. dieser Aktien gingen an “mit Bernard Tubeileh verbundene Investoren”.
Bernard Tubeileh, der ist laut Meldung vom 13.6.2007 ins Management dieser Firma (zur Erinnerung: Miete für den Firmensitz von 540 Dollar im Monat) eingestiegen.
Am 29.6. findet sich eine erste Meldung über das „private placement“, welches dann am 15.8. bestätigt wurde.
Also: Bernard Tubeileh tritt ins Management ein, wenig später kaufen „mit ihm verbundene Investoren“ 1,64 Mio. Aktien von Gulfside Minerals.
Für die Vermittlung zahlt Gulfside Minerals 189.000 Dollar („finders fee“). Womit? Natürlich mit dem Geld der Aktionäre.
Wofür? Für die Vermittlung der Käufer. (Wie gesagt, es sind mit „Bernard Tubileh“, einem Mitglied des Managements, verbundene Investoren.)
An wen wird die „finders fee“ gezahlt? Ein großer Teil geht an eine gewisse „Alpha Capital GmbH“. Diese Firma hat von Gulfside Minerals für zahlreiche „private placements“ Zigtausende Dollar erhalten (zur Erinnerung, alles Geld der Aktionäre).
Und was teilt die IHK mit? Diese Firma verzeichnete von 2003-2004 als Geschäftsführer:
Bernard Tubeileh. *** Es nimmt kein Ende…einen Punkt muss ich aber unbedingt noch loswerden, aus ganz aktuellem Anlass.
Denn: Für die 1,64 Mio. Aktien, welche die „mit Bernard Tubeileh verbundenen Investoren” gekauft haben, gibt es eine Haltefrist. Die läuft kommenden Montag ab.
Und nun eine merkwürdige Sache: Seit dem 12. Oktober wurde der Handel mit Gulfside Minerals eingestellt.
Der zu Beginn zitierte www.investmentprofi.de vermeldet dazu:
“ACHTUNG: Gulfside Minerals aufgrund kommender News vom Handel ausgesetzt! Das Kursziel von Gulfside Minerals A0MP3R wird kurzfristig auf € 3,00 erhöht - der Countdown hierzu hat begonnen!“
Und jetzt möchte ich bewusst vorsichtig formulieren. Ich beende diesen Beitrag mit mehreren Fragen an Sie:
Könnten Sie sich vorstellen, dass das Unternehmen kommende Woche eine scheinbar positive Nachricht vermeldet (dass es vielleicht auch ein neues Werbebanner bei Wallstreet Online und/oder im NTV Videotext gibt)...
…und dass gleichzeitig die „mit Bernard Tubeileh verbundenen Investoren“ (gehört vielleicht auch www.investmentprofi.de dazu?) aussteigen?
Der letzte Kurs vor der Handelsaussetzung lag bei 1,39 Euro. Selbst ein niedrigerer Kurs würde für alle Käufer des „private placement“ einen wirklich satten Gewinn bedeuten.
Könnte es sein, dass Gulfside Minerals für diese Menschen dann "durch" ist, sie ihren Schnitt gemacht haben?
Könnte es sein, dass die Handelsaussetzung den Zweck hatte, Zeit zu gewinnen – bis die Haltefrist für die 1,64 Mio. Aktien ausläuft?
Wie gesagt: Die Haltefrist endet kommenden Montag.
Bleiben Sie wachsam! Und nochmal: Herzlichen Dank an Trader´s Daily-Leser Mike Wilson für seine 1a Recherche - ohne ihn gäbe es diese Aufdeckerstory nicht!
Ich wünsche Ihnen ein angenehmes Wochenende,
Ihr
Michael Vaupel
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