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No 115 Donnerstag, 18.06.2009 127. Jahrgang
iQ Power AG, Zug
EINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre
Wir freuen uns, Sie zur ordentlichen Generalversammlung der iQ Power AG einzuladen.
Datum und Zeit
Donnerstag, 9. Juli 2009, 14.00 Uhr
Türöffnung um 13.30 Uhr
Ort
Parkhotel Zug, Industriestrasse 14, 6300 Zug
Situationsplan
Wenn Sie sich für die Generalversammlung anmelden, erhalten Sie zusammen mit der Eintrittskarte
einen Plan, auf welchem die verschiedenen Anfahrtsmöglichkeiten im Detail aufgeführt
sind.
Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates
1. Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung für
das Geschäftsjahr 2008; Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle und des
Konzernrechnungsprüfers
Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung
und der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2008.
2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung
Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung
für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2008 Entlastung zu erteilen.
3. Ordentliche Kapitalerhöhung
Der Verwaltungsrat beantragt eine ordentliche Kapitalerhöhung nach Massgabe der folgenden
Bestimmungen:
1. Erhöhung des Aktienkapitals um bis zu CHF 9’000’000.00 durch Ausgabe von bis
zu 300’000’000 voll zu liberierenden Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.03,
bei einem Gesamtbetrag der darauf zu leistenden Einlagen von maximal EUR
13’650’000.00.
2. Der Ausgabebetrag pro Aktie beträgt EUR 0.0455. Die neu auszugebenden Aktien sind
ab dem 1. Januar 2009 dividendenberechtigt.
3. Die Einlagen für die neu auszugebenden Aktien sind in Geld/bar zu leisten oder durch
Verrechnung mit verrechenbaren Forderungen gegenüber der Gesellschaft.
4. Die neu auszugebenden Aktien haben keine Vorrechte.
5. Die neu auszugebenden Aktien unterliegen keinen Übertragbarkeitsbeschränkungen.
6. Das Bezugsrecht der Aktionäre ist zugunsten von maximal 6 Grossinvestoren ausgeschlossen.
Nicht zugeteilte oder nicht ausgeübte Bezugsrechte verfallen entschädigungslos.
7. Der Verwaltungsrat soll die Kapitalerhöhung innert drei Monaten ab dem Zeitpunkt der
Generalversammlung (allenfalls in zwei Tranchen) durchführen und sie beim Handelsregister
eintragen lassen.
Erläuterungen:
Der Verwaltungsrat plant eine ordentliche Kapitalerhöhung im Umfang von maximal
EUR 13’650’000.00, wobei die dafür benötigten neu auszugebenden Aktien der Gesellschaft
unter Ausschluss der bestehenden Aktionäre an Grossinvestoren ausgegeben werden
sollen, welche sich trotz der zwischenzeitlichen Konkurseröffnung über die Gesellschaft
und demnach in Zeiten höchster finanzieller Not zur Investition in Eigenkapital der
Gesellschaft bereit erklärt haben, um eine Sanierung und das Fortbestehen der Gesellschaft
zu ermöglichen.
Noch während des Konkursverfahrens hat der Verwaltungsrat Verhandlungen mit einzelnen
Grossinvestoren führen können, welche sich bereit erklärt haben, der Gesellschaft neue
Geldmittel zur Verfügung zu stellen. Im Zeitpunkt der entsprechenden Zusagen der Grossinvestoren
musste der Ausgabepreis der neu auszugebenden Aktien durch den Verwaltungsrat
festgelegt werden. Der Preis von EUR 0.0455 pro Aktie entsprach dem durchschnittlichen
Börsenkurs der Aktien beim Abschluss der betreffenden Verhandlungen mit
den Grossinvestoren und wird vom Verwaltungsrat unter den gegebenen Umständen als
angemessen beurteilt.
Bisherigen Aktionären werden keine Bezugsrechte auf die neu auszugebenden Aktien
gewährt. Dieses gesetzliche Recht kann durch Beschluss der Generalversammlung aus
wichtigen Gründen ausgeschlossen werden. Schlägt der Verwaltungsrat vor, das Bezugsrecht
der Aktionäre auszuschliessen, hat er darzulegen, dass dieser Ausschluss des
Bezugsrechts im besten Interesse des Unternehmens ist und eine solche Massnahme zur
Erreichung des gewünschten Ziels notwendig ist.
Der Verwaltungsrat stellte in der schwierigen Phase nach der Konkurseröffnung fest, dass
eine Sanierung und der Fortbestand des Unternehmens nur dann Aussicht auf Erfolg haben
kann, wenn der Gesellschaft unverzüglich Geldmittel zur Verfügung gestellt werden. Diese
unverzügliche Beschaffung von Geldmitteln kann nur mittels einer Kapitalerhöhung und
somit durch Eigenkapital erfolgen, da eine Mittelbeschaffung über die Aufnahme von
Fremdkapital im benötigten Umfang der Gesellschaft aufgrund ihrer finanziellen Situation
und des schwierigen Marktumfeldes in der Autoindustrie verwehrt ist.
Die Sicherung des Fortbestehens der Gesellschaft kann indessen nur gelingen, wenn die
Gesellschaft unverzüglich über die neuen Mittel verfügen kann. Dieses Ziel kann nur erreicht
werden, wenn die Grossinvestoren, welche das neue Kapital zu investieren bereit
sind, dies unverzüglich tun. Der Verwaltungsrat kam daher zum Schluss, dass die Erhöhung
des Aktienkapitals unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre unter den gegebenen
Umständen gerechtfertigt sei, da nur eine solche Kapitalerhöhung der Gesellschaft die
sofortige Verfügbarkeit der notwendigen Mittel sichern kann. Eine ordentliche Kapitalerhöhung
mit einer Bezugsrechtsemission, an der sich alle bestehenden Aktionäre unter Wahrung
der Bezugsrechte hätten beteiligen können, wäre nur nach Absolvierung eines zeitund
kostenintensiven Prozesses möglich gewesen. Eine solche Emission hätte überdies als
öffentliches Angebot strukturiert werden müssen, welches nicht nur die Zustimmung der
Aktionäre, sondern auch die Erstellung eines Prospektes erfordert hätte. Dieser Prozess
hätte mehrere Monate in Anspruch genommen. Diese Zeit besitzt die Gesellschaft aufgrund
ihrer schwierigen finanziellen Lage nicht. Sodann waren im Verwaltungsrat neben zeitlichen
Aspekten auch die finanziellen Folgen einer Bezugsrechtsemission zu würdigen, welche für
das Unternehmen in der derzeitigen Sanierungsphase kaum zu bewältigen gewesen wären.
Auf Basis des beantragten Beschlusses der Generalversammlung über die ordentliche
Kapitalerhöhung beabsichtigt der Verwaltungsrat aufgrund des dringenden Bedürfnisses
der Gesellschaft nach sofort verfügbaren Finanzmitteln allenfalls zwei zeitlich getrennte
Feststellungsbeschlüsse zur Änderung der Statuten zu fassen.
4. Wahlen
4.1 Wahlen in den Verwaltungsrat
Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Herrn Huo Jinshui, Herrn Wang Fubao
und Herrn Philipp Sialm, je für die in den Statuten festgesetzte Amtsdauer von drei
Jahren.
Erläuterungen:
Aufgrund der Rücktritte von Herrn Hans Ambos, Herrn Richard Gaul, Prof. Dr. Dr. Burkhard
Göschel, Herrn Thomas P. Limberger und Prof. Rüdiger Wendt als Mitglieder des
Verwaltungsrates auf das Datum dieser Generalversammlung hat der Verwaltungsrat
entschieden, die oben genannten Personen für die Wahl in den Verwaltungsrat vorzuschlagen.
Die detaillierten Lebensläufe der oben genannten Personen finden sich auf
www.iqpower.com.
4.2 Wiederwahl der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2009
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der PricewaterhouseCoopers AG,
Zürich, als Revisionsstelle der iQ Power AG für das Geschäftsjahr 2009.
5. Statutenänderung – Änderung der Firma
Der Verwaltungsrat beantragt die Änderung der Firma der Gesellschaft in General Storage
Battery International AG und die entsprechende Anpassung von Art. 1 der Statuten wie
folgt:
«Art. 1 Firma, Sitz, Dauer
Unter der Firma General Storage Battery International AG besteht für unbestimmte Dauer
eine Aktiengesellschaft gemäss Art. 620 ff. OR mit Sitz in Zug.»
Erläuterungen:
Es ist vorgesehen, dass sich die Shanxi General Storage Battery Industrial Co., Ltd, China,
im Rahmen der geplanten ordentlichen Kapitalerhöhung massgeblich an der iQ Power AG
beteiligen soll. Um diesem Umstand gebührend Rechnung zu tragen und um die Verbundenheit
der beiden Gesellschaften zu dokumentieren, soll die iQ Power AG entsprechend
umfirmiert werden.
Organisatorisches
Die vorliegende Einladung in deutscher Sprache stellt den Originaltext dar. Bei Abweichungen
geht der deutsche Text der englischen Übersetzung vor. Alle in dieser Einladung verwendeten
Begriffe wie «Aktionär» etc. gelten sowohl für Frauen als auch für Männer.
Geschäftsbericht und Revisionsberichte
Der Geschäftsbericht enthält den Jahresbericht, die Jahresrechnung der iQ Power AG, die
Konzernrechnung sowie die Berichte der Revisionsstelle und des Konzernrechnungsprüfers
für das Geschäftsjahr 2008. Aktionäre können den Geschäftsbericht ab dem 18. Juni 2009 am
Sitz der Gesellschaft, Baarerstrasse 137, 6300 Zug, einsehen, von der Internetseite der
Gesellschaft (www.iqpower.com) herunterladen oder dessen Zustellung verlangen.
Persönliche Teilnahme
Wenn Sie an der Generalversammlung persönlich teilnehmen möchten, bitten wir Sie um Bestellung
einer Eintrittskarte mit dem Antwortbogen.
Vollmachtserteilung
Aktionärinnen und Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen,
können sich durch einen Dritten oder durch ihren Depotvertreter vertreten lassen (bitte bei
Bevollmächtigung ausschliesslich den Antwortbogen verwenden).
Stimmberechtigung
In der Zeit vom 2. Juli bis 9. Juli 2009 werden keine Eintragungen von Namenaktien im Aktienregister
der Gesellschaft vorgenommen, welche zur Ausübung des Stimmrechts an der Generalversammlung
vom 9. Juli 2009 berechtigen. Im Falle eines Verkaufes aus dem auf der Eintrittskarte
aufgeführten Bestand ist der Aktionär für diese Aktien nicht mehr stimmberechtigt.
Die ihm zugestellte Eintrittskarte ist deshalb vor Beginn der Generalversammlung am Schalter
des Aktienbüros berichtigen zu lassen.
Rücksendung des Antwortbogens
Wir ersuchen Sie, uns Ihren Antwortbogen ausgefüllt und unterzeichnet möglichst sofort, spätestens
aber bis 2. Juli 2009 zurückzusenden.
Depotvertreter
Depotvertreter im Sinne von Art. 689d OR bitten wir, dem Aktienbüro die Anzahl der von ihnen
vertretenen Aktien möglichst frühzeitig mitzuteilen, spätestens jedoch am Tag der Generalversammlung.
Als Depotvertreter gelten die dem Bundesgesetz vom 8. November 1934 über die
Banken und Sparkassen unterstellten Institute sowie gewerbsmässige Vermögensverwalter.
Vorzeitiges Verlassen der Generalversammlung
Zur korrekten Präsenzermittlung ist bei vorzeitigem Verlassen der Generalversammlung das
nicht benutzte Stimmmaterial beim Ausgang abzugeben.
Kontaktadresse
iQ Power AG
Aktienbüro
Baarerstrasse 137
CH-6300 Zug
Telefon +41 41 766 69 10
E-Mail: info@iqpower.com
Mit freundlichen Grüssen
iQ Power AG
Für den Verwaltungsrat
Dr. Raymond Wicki, Präsident
Note: This invitation to the Annual General Meeting of Shareholders may be viewed in English
language under www.iqpower.com.
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