Wirecard 2014 - 2025

csfa.
@csFraudAnalysis
·
5 Std.
Der Name dessen, was Wirecard von Visa kaufte, war "Visa Processing Services (India) Private Limited and Certain Assets of Visa Processing Service Pte." - das war Visa Singapore! #wirecard
Wirecard kauft also Visa Singapore und macht damit kein Geschäft? Wer glaubt das?  

csfa.
@csFraudAnalysis
·
4 Std.
100 Millionen hat Santander gezahlt. Für "das europäische Geschäft", wie Jaffé verkündete, kurz vor der ersten Gläubigerkonferenz, wo längst klar war, dass eine anonyme irische Milliardärsklitsche mehr als ein Viertel aller Verbindlichkeiten aufgekauft hat.
Ich habe Fragen  

"schwärzungen aus staatsinteresse"
csfa.
@csFraudAnalysis
·
4 Std.
Übrigens,
@meisteps
, ich glaube, dass das alles mit dem Skandal um Wirecard gar nichts zu tun hat! Das ist eine völlig andere Geschichte: Nämlich die Abwicklung eines todgeweihten Unternehmens zum Wohle von Milliardären. Karstadt. Benko. Kirch. usw usf :) Das ist eine Theorie.
csfa.
@csFraudAnalysis
·
4 Std.
Insofern: Ja, ich stimme Dir zu, Wirecard wurde gezielt und geplant geschlachtet und den Beschluss fasste die BaFin entweder schon im Februar 2019, spätestens im Sommer 2019. Dann wäre das trojanische Pferd Eichelmann? Ohne es zu wissen? #wirecard Wie gesagt: Das ist eine Theorie
csfa.
@csFraudAnalysis
·
4 Std.
Schau mal, wer den Deal für Santander begleitet hat:
"In den vergangenen Monaten soll im Hintergrund die Beratung Roland Berger an dem Projekt mitgearbeitet haben"
#wirecard
Noch Fragen?  

Thomas Eichelmann
Du verheimlichst etwas vor uns.  

Wirecard kauft seine Niederlassung in Singapur von Visa. Oliver Bellenhaus sagt, dass es in Singapur kein Geschäft gibt. Wofür werden die Mitarbeiter von Visa Singapore bezahlt?  

Wir Italiener sind arme Leute, aber wir haben ein ITALIENISCHES Kreditkartenunternehmen.
Ihr Deutschen, tolle Leute, habt nichts mehr übrig!

https://www.youtube.com/watch?v=kWS6mRqMzFg
 

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csfa.
@csFraudAnalysis
#wirecard
@meyerar
11km
"Was ist dieses Drittpartnergeschäft?"
https://youtu.be/ucgTsV3cpUE?t=544
"wireacrd sollte Provisionen kassieren, quasi wie Filialen, über die das Geschäft lief, wenn es denn das Geschäft gegeben hat"
Anmerkung: Bellenhaus sprach von "vielen TPA", Jaffe: WDP war TPA
youtube.com
Wirecard: 100 Prozesstage und noch mehr Fragen | 11KM - der tagessc...
1,9 fehlende Milliarden Euro, drei Angeklagte, ein Hauptverdächtiger auf der Flucht und viele ungeklärte Fragen. Seit 14 Monaten läuft in München der Prozess...
2:57 nachm. · 22. Juni 2024
·
124
Mal angezeigt

csfa.
@csFraudAnalysis
·
1 Std.
#wirecard
@meyerar
"StA sagt wie Bellenhaus, es gab kein Geschäft, Braun sagt: doch, geld wurde herausgeleitet". Arne fand Geld in Antigua, Montenegro,... Antigua steht nicht mal auf der Liste der StA vom März 2022
Arne klärt diesen WQiderspruch nicht auf! --> Vorwurf!
csfa.
@csFraudAnalysis
·
58 Min.
(Anmerkung: "Wirecard Processing" ist spannend! Thomas und ich stritten 2016 über die Firma. Thomas argumentierte "die machen keine Profite". Ich sagte "aber da ist Lizenz und Technik"
heute wissen wir: die Profite machte nicht die WDP! Vielleicht wegen Kheireddine? #wirecard)
csfa.
@csFraudAnalysis
·
48 Min.
(Wirecardmann baute dort Rechenzentrum, es gab Lizenz (siehe Mastercard), Arne Matthias hob WDP heraus, Dash Lipscomb sprach von super Entwicklung, Jaffé macht Verrenkungen, um assets zu Santander zu schieben. Hinschauen! #wirecard)
csfa.
@csFraudAnalysis
·
46 Min.
(wenn die definitiv Geschäft gemacht haben, aber trotzdem keine Gewinne, wo sind die Gewinne dann verbucht worden? Vor der Treuhandkontenlösung und danach? Wenn Procard dort eine Lizenz hatte, warum war das dann TPA?) #wirecard
(Braun hat es dann nicht korrekt dargestellt?)
csfa.
@csFraudAnalysis
·
43 Min.
"Wenn's diese [sic! auf THK!] 1,9 Milliarden nie gegeben hat, was an reellem Geld war im Spiel? Weiß man das?"
https://youtu.be/ucgTsV3cpUE?t=651
"Es gibt einen Punkt, den wir (sic!) gesehen haben: es gibt geld, was durch wirecard in Karibik floss".
Das sah SZ 2021 auch... #wirecard
youtube.com
Wirecard: 100 Prozesstage und noch mehr Fragen | 11KM - der tagessc...
1,9 fehlende Milliarden Euro, drei Angeklagte, ein Hauptverdächtiger auf der Flucht und viele ungeklärte Fragen. Seit 14 Monaten läuft in München der Prozess...
csfa.
@csFraudAnalysis
·
38 Min.
"mehrere Hundert Mio Euro, das sehen wir (sic!) in Kontoauszügen, die wir (sic!) angesehen haben"
Also: Dierlamm behauptet es sind 2Mrd und mehr ohne Senjo
Arne bestätigt "mehrere Hundert Mio" auf Basis 2018
Indirekt (!) bestätigt das die 2 Mrd von Dierlamm. #wirecard
csfa.
@csFraudAnalysis
·
35 Min.
Das kann Olaf Storbeck nicht als "peinlich dem Narrativ Dierlamms auf den Leim gehen" bezeichnen! Es ist die Schlüsselfrage des ganzen Verfahrens und da gehört eine Diskussion hin, keine Attacke gegen Kollegen!
Es geht nicht darum, Brauns Meinung zu teilen!
#wirecard
 

csfa.
@csFraudAnalysis
·
19 Min.
Zurück zum Podcast 11km.
Der Mitte Juli 2023 aufgetauchte Brief als breites Thema? Na gut, hier ist "Schwerpunkte setzen" legitim ;)
https://youtube.com/watch?v=ucgTsV3cpUE&t=804s
Arne hat vom Brief "von einem Kollegen" erfahren. Vielleicht gar aus dem Gericht? Klaus Ott hatte ihn schon, tja, SZ halt.
youtube.com
Wirecard: 100 Prozesstage und noch mehr Fragen | 11KM - der tagessc...
1,9 fehlende Milliarden Euro, drei Angeklagte, ein Hauptverdächtiger auf der Flucht und viele ungeklärte Fragen. Seit 14 Monaten läuft in München der Prozess...
csfa.
@csFraudAnalysis
·
17 Min.
(vor es Missverständnisse gibt: Ich nehme an, dass Volker Arne anrief)
"Was in diesem Brief steht, ist inhaltlich eigentlich gar nicht spektakulär", sagt Arne.
"Hat beschrieben, wie Geschäft gelaufen ist an Wirecard vorbei" (völlig unspektakulär, ist ja nur die Schlüsselfrage!)
csfa.
@csFraudAnalysis
·
14 Min.
"Geschäft in einer Parallelexistenz" (auch gaaanz unwichtig). "Bellenhaus belastet und sich damit in gewisser Weise hinter Braun gestellt",
Unspektakulär? Agree to disagree...
Hier ist der Brief: #marsalekbrief #wirecard
drive.google.com
Marsalekbrief.pdf
csfa.
@csFraudAnalysis
·
12 Min.
Nicht wirklich spektakulär... Er erwähnt ja nur konkrete Partner, wirft Bellenhaus Lügen vor ("angepasster Zeuge der StA"), bezieht sich konkret auf den Jaffébericht, hält Veruntreuung von Bellenhaus zu Lasten der Wirecard für möglich, nennt StA-These falsch... #wirecard
csfa.
@csFraudAnalysis
·
10 Min.
Dann kommt eine starke Passage über das #geheimdienstgedöns Das ist ja gerade das Unerklärliche: Arne KANN das ja! Er kann faktentreu und ohne clickbaiting berichten, kann super recherchieren, kann gut erklären... so wie hier:
https://youtu.be/ucgTsV3cpUE?t=906 #wirecard
youtube.com
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1,9 fehlende Milliarden Euro, drei Angeklagte, ein Hauptverdächtiger auf der Flucht und viele ungeklärte Fragen. Seit 14 Monaten läuft in München der Prozess...
csfa.
@csFraudAnalysis
·
6 Min.
Dann zurück zum Prozess (auch das positiv! Während andere in Prozessrückblicken ewig über Marsalek labern, finde ich das Thema hier angemessen dargestellt).
"Wir haben jetzt einiges gehört, was bedeutet das alles für Markus Braun?" #wirecard #11km
youtube.com
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csfa.
@csFraudAnalysis
·
2 Min.
"Entwicklungen der letzten Monate nicht unbedingt positiv, nicht nur wegen Bellenhausentlassung"
Dann berichtet Arne von der Befragung des Herrm Tomiie von Senjo, der wesentliche Behauptungen der Verteidigung bestätigte. Das ist seltsam. Er redet, als ahbe er nur SZ gelesen...
@Meisteps
steht nicht in brief läuft statt lief?geschäft lief an wdi vorbei? oder läuft an wdi vorbei?  

https://x.com/csFraudAnalysis/status/1804543507173880183/photo/1  

Wer ist Oliver Bellenhaus? Er sagt, es gäbe kein Geschäft in Asien, Wirecard habe seine Filiale in Singapur von Visa gekauft, um was zu machen?  

csfa.
@csFraudAnalysis
·
1 Std.
Dan McCrum bekam eine riesige Datenmenge und suchte nach belegen für SEINE Theorie, von der er total besessen war. Selbst in den wenigen veröffentlichten Dokumenten hat er das meiste geschwärzt. Ey hat zB die Partner untersucht und überwiegend FT widerlegt #wirecard
csfa.
@csFraudAnalysis
·
59 Min.
Ich habe ihn mehrmals angefragt nach den ungeschwärzten Daten und ihm mehrmals konkrete Fragen gestellt, die er nie beantwortet hat. Er gilt als Quelle der Fakten, aber das ist er nicht. Ist nicht böse gemeint, es war nicht sein Job! #wirecard
csfa.
@csFraudAnalysis
·
58 Min.
Es wird aber völlig grotesk, wenn FT als alleinige Quelle dient, beispielsweise für Franziska Folter oder auch die Commerzbankmeldung. Die wird nächste Woche Thewma sein in Stadelheim, nicht aber, dass sie halt absolut ungeeignet ist. #wirecard
csfa.
@csFraudAnalysis
·
57 Min.
@SkyMartiner
Hast Du zufällig einen Beleg parat dafür, dass EY gesagt hat, die meisten der angeblich nicht existenten Partner seien überprüft und stimmig? Auch ein wichtiges Detail, aber ich finde es nicht... #wirecard  

letzter satz

Arne MeyerFünffinger
@meyerar
·
2 Std.
Die Daten haben diejenigen, die a) ihre Quellen gepflegt haben, die b) in den Daten danach und nach weiteren Informationen gesucht haben, c) dann wussten, wie sie auf Basis dieser Daten und Informationen weiter recherchieren können um d) darüber Artikel zu schreiben.
csfa.
@csFraudAnalysis
·
2 Std.
hm. Ich habe a) b) c) und d) erfüllt und trotzdem die Daten nicht. Wo genbau konnte man die bekommen? Waren die auf nem Stick? Gab's die auf ner Cloud?
Ich will die haben! #wirecard
PS: Schön, Dich zu sehen

csfa.
@csFraudAnalysis
·
2 Std.
"ihre Quellen gepflegt". Hm. Die waren also nicht irgendwo für mehrere/alle verfügbar und einige/alle(außer euch) haben sie nicht besorgt? So habe ich das immer verstanden. Hat Euch nie jmd um die Daten gebeten? (außer mir) #wirecard
csfa.
@csFraudAnalysis
ich habe jetzt seit Donnerstag mit Ausnahme des Arbeitstags am Freitag mehr oder weniger durchgearbeitet. Ich werde einfach nichgt schlau aus allem. Für mich haben einige meiner "Helden" von Beginn na systematisch manipuliert. Ich bin zutiefst geschockt! #wirecard  

Wirecardinsider
@wirecardinsider
·
11 Std.
Die THK waren Forderungen des Konzerns. Sonst hätte sich KPMG nicht in ein Flugzeug setzen müssen.
csfa.
@csFraudAnalysis
·
11 Std.
KPMG setzte sich ins Flugzeug, um die Show aufrecht zu erhalten! Das ist ganz einfach zu belegen... wenn KPMG nach einem halben Jahr in der Wirecard so wenig kapiert hat, wollten sie es nie kapieren oder
@itforensik
ist die größte Luftnummer oder Leitz Mittäter #wirecard

@Meisteps
·
2 Std.
oder es gab das Asiengeschäft , denn darum gehts doch nur ? WDI ist nur deswegen pleite ,weil a)  diese THKs leer waren . Und b) jmd daraus schloss ,dass es kein TPA bzw Asiengeschäft gab . Wenn a od b nicht stimmen dann sollten Freis u Jaffe vor gericht sitzen
csfa.
@csFraudAnalysis
StA hat von Anfang an gesagt: THK leer, also Betrug, egal, was es sonst gibt
Blödsinn, schwer zu attackieren...

Die andere Frage ist: Jaffé!
Er hat James Freis verboten, das Geld zu suchen, hat trotz stillhaltender Banken #wirecard platt gemacht

Ist das den geschädigten egal?
9:52 nachm. · 23. Juni 2024
·
27
Mal angezeigt
@Meisteps
·
1 Std.
james freis hätte sich von jaffe garnichts verbieten lassen müssen,oder? er hätte ihn nicht mal hinzuziehen müssen,oder?Freis war es ja der sofort wusste kein thk da von seiner ex kollegin bei zentralbank ;)
Wirecardinsider
@wirecardinsider
·
1 Std.
Guter Punkt. Ich denke die Sta hat es sich da zu einfach gemacht. Es gibt ja auch noch eine weitere Option, nämlich Diebstahl.

Bei Jaffe muss man sich folglich die Frage stellen warum oder auf wessen Anweisung hat er das getan.

Was die Geschädigten davon halten, ist erstmal
meimer stephanie
@Meisteps
·
1 Std.
jaaa brauns tresor wurde ausgeleert! und stat  

csfa.
@csFraudAnalysis
·
6 Std.
Dass man in Stadelheim erzählt, in Singapur war eine Bar und sonst nichts. Und Ocap war eine Briefkastenfirma und sonst nichts. Das stimmt aber halt nicht und es ist in 5 Sekunden zu googlen.
#wirecard
zwei Wörter in Google: OCAP EPSILON
zweiter Link.
Lesen. Staunen.  

4 Jahre ist nun her und ich habe hier so extrem viel Geld verloren. Dass ich jemals noch ein paar hundert zurück bekomme glaube ich nicht. Ich halte zwar noch immer selbst bei 2 Cent ein paar 1000 Stücke, aber den Glauben habe ich inzwischen verloren. Wie so einige hier im Forum bin ich noch immer davon überzeugt, dass es das geschäft gab, aber plattgemacht wurde, da es Amerika nicht gepasst hat. Ich kenne mich noch sehr gut erinnern an den Mittwoch im Juni 2020, als das alles geschah, bei Wirecard die Rechner sponnen, die Webseite down war etc. .... So verrückt... Naja, unser Geld haben die shorties eingesackt...  

"unser Geld haben die shorties eingesackt"
wieviel Geld genau haben die "Shorties" denn eingesackt?
Und was ist mit dem Rest??  

"unser Geld haben die shorties eingesackt"
wieviel Geld genau haben die "Shorties" denn eingesackt?
Und was ist mit dem Rest??  

@Meisteps
·
12 Std.
ist doch noch auffälliger , dass dann wirecard behauptet hat da wäre geld! wieso?  warum ?  selbst wenn wdi 1,9 milliarden weniger gehabt hätte wäre egal gewesen.
Wirecardinsider
@wirecardinsider
·
11 Std.
Ja genau. Das ist sehr auffällig! Denn offensichtlich wurde in den Büchern von Wirecard Geld auf die THKs gebucht. Nur ist das Geld nicht angekommen. Wenn man die Buchungen mit den Zahlungsausgängen vergleichen würde, wüsste man wo das Geld ist.
csfa.
@csFraudAnalysis
·
11 Std.
Quelle???
csfa.
@csFraudAnalysis
·
11 Std.
angeblich alles roundtripping
Wirecardinsider
@wirecardinsider
·
11 Std.
Wenn das stimmt, haben die WPs nicht nur versagt, dann haben sie sich am Diebstahl / Betrug beteiligt. Ist aber unwahrscheinlich, denn dann hätten sie auch ganz leicht die Sonderprüfung der THKs durchgewunken, oder? KPMG und EY hacken sich ja kein Auge aus.  

haben leider tiefgreifende Meinungsverschiedenheiten, aber immerhin diskutieren sie weiter! wie man das unter Erwachsenen tun sollte. pav hat dagegen csfa geblockt, weil er mit Martin "kooperiert"....der Pav ja sauber auf die schliche kam
Wirecardinsider
@wirecardinsider
·
11 Std.
Wir wissen ja aus dem Marsalek Brief, dass es „Problme“ mit den Buchungen gab. Was er damit sagen wollte, war dass die Fibu einen Rahmen vorgibt, aus dem man nicht so einfach ausbrechen kann. Man kann da halt nicht alles machen was man will. In der Fibu wird alles
Martin D.
@SkyMartiner
·
10 Std.
Genau das Problem, der Eingerahmten. Sie behaupten bis heute stoisch und störrisch verdeutscht, dass "man da nicht einfach ausbrechen kann".

Genau das hat Belli mit Perfektion jahrelang gemacht. Schlüssel sind auch hier wieder Software-APIs und -Architekturen, nicht "Compliance"
Wirecardinsider
@wirecardinsider
·
9 Std.
Bullshit! IT spielt hier keine Rolle, sondern gesetzliche Rahmenwerke. Sonst könnte jeder machen was er wollte. Dann wäre der komplette Aktienmarkt ein Fake.
Martin D.
@SkyMartiner
·
9 Std.
Genau das machte Belli ja. Was er wollte.

Willkommen in der Realität,die hat wenig mit Banken-Compliance Regeln zu tun, leider.  

Du hältst die SWIFT Daten für irrelevant, also auch Coba?
SEPA müssten Bühring und Jaffe eigentlich haben, oder?
Und wer noch? Hat Arne nicht alles aus 2018?
Oder bin ich an dieser Stelle dumm und kenne den Unterschied nicht?
Komplett ist für mich SEPA plus SWIFT
Wirecardinsider
@wirecardinsider
·
17 Min.
Nein, nicht generell, sondern nur für mich, weil ich mich nur für die Korruption in Deutschland interessiere, nicht in anderen Ländern. Das hab ich auch unmissverständlich so geschrieben.

Ja, SEPA müssten beide haben. Hatten die KapMuG Anwälte auch, aber die wurden gehackt.
csfa.
@csFraudAnalysis
·
15 Min.
Letzter Satz bitte DM. Danke.  

damit a) shorter 24 mill behalten dürfen

b) man marsalek sein pferd geschlachtet hat und keiner ihm mehr glaubt? wemnn er daten auftischt? um ihm zu zeigen dass man ALLES erzählen kann? alles zerstören kann?dass man narrativ beherrscht egal wie absurd es ist? einwanderungsland mit 235Einwohnern/qkm ?


csfa.
@csFraudAnalysis
·
19 Min.
Deutschland ist in Singapur!
Da gab es zb eine Cleario, für die dieselbe Berliner Firma die Webseite machte, die auch für Vucaks/Marsaleks GetNow arbeitete und deren Chef mit dem Oberinsider der Bad Company feierte ;)
csfa.
@csFraudAnalysis
·
18 Min.
interessiert halt keinen...
csfa.
@csFraudAnalysis
·
17 Min.
Bei Ocap wiederum turnte auch ein Deutscher rum und einer, der für eine deutsche Firma gearbeitet hat...
DAX Firma :)
Interessiert auch nicht. Macht heute was mit KI...
csfa.
@csFraudAnalysis
·
16 Min.
Also der Erstgenannte... Hab den Firnennamen vergessen..
wahrscheinlich steigt da der Angermayer ein. Würde passen. Das Geld muss ja weiter kreiseln. Das Geld, das es nicht gibt..
Wirecardinsider
@wirecardinsider
Oder das komischerweise keiner haben will und deshalb nicht danach gesucht wird  

Wirecardinsider
@wirecardinsider
Wenn das Geld auftaucht würde jeder wissen wollen wo es war und woher es kommt.  

csfa.
@csFraudAnalysis
·
2 Std.
Antwort an
@wirecardinsider

@SkyMartiner
und 5 weitere Personen
Welche Straftaten denn?
#wirecard
Wo ist ein Urteil?
Ach so, die drei oder vier Kleinbetrüger in Singapur, die Pav und McCrum enttarnten?  

Martin D.
@SkyMartiner
·
2 Std.
Antwort an
@wirecardinsider

@csFraudAnalysis
und 5 weitere Personen
Das Problem mit Euch Compliance Typen ist nur, dass ihr ungefähr 3.5 Jahre zu spät mit Eurer Weisheit daherkommt.

Derzeit haben die APIs von Belli und Co. mal eben so €2 Milliarden von Wirecard Konten weggeshiftet.

Übrigens über das Steuerparadies  

und marsalek die ganze zeit sagen ;)

die "Journalisten kooperierten mit den Shortern" ;)


csfa.
@csFraudAnalysis
·
49 Min.
DEN Zatarrabericht? Es sind 9!
https://fontaane.wordpress.com/2024/06/18/...ra-berichten-und-vismas/
#wirecard #zatarralinks
fontaane.wordpress.com
Downloadlinks zu allen Zatarra-Berichten und Vismas
Googledrive (Das Copyright an den Berichten hat meines Wissens Fraser Perring für die Zatarraberichte und Matthew Earl für die Vismasberichte)
Wirecardinsider
@wirecardinsider
·
41 Min.
Danke dir. Ich werde mich revanchieren
csfa.
@csFraudAnalysis
·
23 Min.
Lies die 13 seiten E-credit und die Vismasberichte. Sie enthalten updates (und sind teilweise von mir... kicher kicher)
csfa.
@csFraudAnalysis
(Das war mir peinlich, denn als die rauskamen, war ich gerade short in Wirecard und das hätte blöd ausgesehen. Ich wusste es aber nicht)