M1 Beauty AG Berlin HRB 107637 B des Amtsgerichts Charlottenburg WKN: A0STSQ ISIN: DE000A0STSQ8 Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu der am Mittwoch, den 15. Juni 2016 um 11.00 Uhr in der Eventpassage, Auditorium I, in der Kantstraße 8, 10623 Berlin stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein. TAGESORDNUNG
1. § Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der M1 Beauty AG zum 31. Dezember 2015, des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2015, des Konzernlageberichts für das Geschäftsjahr 2015 sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015
Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung vom 19. April 2016 den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und den Konzernabschluss der Gesellschaft gemäß §§ 171, 172 AktG gebilligt. Damit ist der Jahresabschluss gemäß § 172 AktG festgestellt. Entsprechend den genannten gesetzlichen Bestimmungen erfolgt eine Beschlussfassung der Hauptversammlung zu diesem Tagesordnungspunkt nicht.
2. § Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2015
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2015 in Höhe von EUR 13.125.881,53 wie folgt zu verwenden:
a. § Ausschüttung an die Aktionäre:
Ausschüttung einer Dividende je dividendenberechtigter Stückaktie von EUR 0,30 (bei 15.000.000 dividendenberechtigten Stückaktien sind das insgesamt EUR 4.500.000,00);
b. § Verbleibt als Gewinnvortrag EUR 8.625.881,53. Die Dividende ist am 16. Juni 2016 fällig. |