Ein Abschnitt:
Einer, der dort genau hinguckt, ist Shortseller-Legende und Wirecard-Jäger Fraser Perring. Bei einer Konferenz Mitte Mai in Hamburg sagte er Schwierigkeiten voraus, die auf die Fintechs zukommen: „In die Branche ist viel Geld geflossen, aber bei der Hälfte der Firmen brennt es bereits.“ Viele der jungen technologiegetriebenen Finanzdienstleister
könnten Probleme bekommen durch strengere Regeln zur Kundenidentifikation.
Tja Basher XL 10
NetCents hat da leider seine Hausaufgaben richtig gemacht!!
Kundenidentifikationen steht bei Netcents an erster Stelle!
Erstens wollte NetCents bei mir alles an Identifikationen und zweitens , ist NetCents bei Fintrac eingetragen!
Über NetCents
NetCents Technology Inc ist eine Transaktionsdrehscheibe für alle Kryptowährungszahlungen, die zukunftsorientierte Unternehmen mit der nötigen Technologie ausstattet, um die Abwicklung von Kryptowährungen nahtlos in ihr Zahlungsmodell zu integrieren, ohne dabei aber die Risiken oder Volatilität des Kryptomarkts einzugehen.
NetCents Technology ist als Finanzdienstleistungsunternehmen (MSB) bei FINTRAC eingetragen.
FINTRAC
Was ist FINTRAC?
Das Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) ist die Financial Intelligence Unit Kanadas. Dies bedeutet, dass es sich um eine Abteilung der Regierung handelt, die sich auf die Aufdeckung, Prävention und Abschreckung von Geldwäsche und anderen Finanzkriminalität sowie den Schutz der von ihr erhaltenen personenbezogenen Daten konzentriert.
FINTRAC wurde im Jahr 2000 gegründet und ist nach wie vor eine von 13 verschiedenen Behörden und Bundesabteilungen in Kanadas Anti-Geldwäsche- und Anti-Terror-Finanzierungssystemen.
Ein Hauptaugenmerk der Einheit liegt auf der Durchsetzung der Einhaltung des Gesetzes über Erträge aus Straftaten (Geldwäsche) und Terrorismusfinanzierung (PCLMFTA), wobei sie mit anderen Sektoren der Regierung und der Strafverfolgung zusammenarbeitet.
FINTRAC, auch als „das Zentrum“ bezeichnet, verfügt über einen weitreichenden Arm in ganz Kanada mit mehreren Büros im ganzen Land und ist direkt dem Finanzminister des Landes unterstellt. Die Organisation selbst wird von einem Direktor und Chief Executive Officer geleitet, der vom Governor in Council ernannt und von acht Direktoren unterstützt wird.
Was macht das Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada?
FINTRAC übernimmt viele Funktionen innerhalb Kanadas, wobei sein offizieller Schwerpunkt auf der Durchführung von Finanzinformationen liegt, einschließlich als Regulierungsbehörde zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.
Die Hauptaufgabe des Zentrums besteht darin, Finanzinformationen für Strafverfolgungsbehörden und nationale Sicherheitsbehörden zu generieren und bei der Untersuchung von Geldwäsche, Sicherheitsbedrohungen und anderen Finanzkriminalität zu helfen.
In Kanada ist die PCMLTFA ein Hauptanliegen von FINTRAC. Als wichtige Regulierungsbehörde untersucht und bestraft das Zentrum Unternehmen, wenn festgestellt wird, dass sie gegen die im Gesetz festgelegten Vorschriften verstoßen oder diese nicht einhalten. Die Strafen für Verstöße gegen das PCMLTFA variieren je nach Schwere des Verstoßes und umfassen Geldstrafen zwischen 500.000 und 2 Millionen US-Dollar sowie bis zu fünf Jahre Haft.
Außerhalb der inländischen Aktivitäten ist das Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada auch auf globaler Ebene aktiv und arbeitet mit verschiedenen Financial Intelligence Units auf der ganzen Welt zusammen. Dies erfolgt im Allgemeinen in Form von Informationsaustauschvereinbarungen, bei denen FINTRAC zustimmt, relevante Daten auszutauschen und im Gegenzug notwendige Daten von anderen nationalen Finanzermittlungsstellen erhält, um die internationale Finanzkriminalität zu bekämpfen.
Darüber hinaus ist FINTRAC auch Teil der Egmont Group – „einem internationalen Netzwerk von Financial Intelligence Units, die zusammenarbeiten und Informationen austauschen, um Geldwäsche und die Finanzierung terroristischer Aktivitäten zu bekämpfen“.
Eine Liste der Verantwortlichkeiten des Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada ist in seinem nachstehend umschriebenen Mandat aufgeführt:
Sammeln von Finanztransaktionsberichten und -informationen gemäß PCMLTFA und Vorschriften
Schutz personenbezogener Daten unter seiner Autorität
Feststellung der Konformität der berichtenden Unternehmen mit dem PCMLTFA und den Vorschriften
Verwaltung eines Index von Gelddienstleistungsunternehmen in Kanada
Generierung von Finanzinformationen, die für Ermittlungen in Bezug auf Geldwäsche, Aktivitäten zur Terrorismusfinanzierung und die Gefährdung der Sicherheit Kanadas von Bedeutung sind
Untersuchung und Bewertung von Daten aus einer Reihe von Informationsquellen, die Einblicke in Trends und Muster bei Geldwäsche und terroristischen Aktivitäten geben
Schärfung des öffentlichen Bewusstseins und Verständnisses für Geldwäsche und Aktivitäten zur Terrorismusfinanzierung
Wie FINTRAC den Glücksspielmarkt beeinflusst
Da Kanada nach der Verabschiedung von C-218, einem Gesetz zur vollständigen Legalisierung von Online-Wetten, seine Glücksspielbranche öffnet, steht das Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada vor neuen Herausforderungen.
Das Land wird eine Zunahme der iGaming-Aktivität erleben, insbesondere in Regionen wie Ontario, die Änderungen in der Gesetzgebung voll und ganz annehmen. Dies bedeutet, dass Betreiber FINTRAC und PCMLTFA berücksichtigen müssen.
FINTRAC ist eine wichtige Regulierungsbehörde für eine Reihe von Gesetzen, die sich stark auf den Glücksspielmarkt auswirken. Finanzinformationen müssen an das Zentrum gemeldet werden, einschließlich umfangreicher elektronischer Geldtransfers und Casino-Auszahlungen.
Es gibt auch bestimmte Standards, die von der PCMLTFA implementiert und von FINTRAC stark durchgesetzt werden, wie z. B. die Identitätsprüfung. Jede Organisation, die Benutzerdaten sammelt und sich mit Finanzen befasst, muss detaillierte Benutzeraufzeichnungen führen und ihre Kunden identifizieren.
Die Anforderungen an die Identitätsprüfung sind besonders streng und erfordern mehrere Formen der Identifizierung, einschließlich eines von der Regierung ausgestellten Ausweises, sowie aktuelle Bilder (z. .
Darüber hinaus gibt es auch strenge Regeln und Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche, Benutzerdaten und anderen Regeln und Vorschriften, die auf der FINTRAC-Website beschrieben werden.
|
Thread abonnieren
