Fragen und Antworten zur G.I.B.-Aktie
(Letzte Aktualisierung: 3. Februar 2006)
In den vergangenen Wochen und Monaten haben Aktionäre uns viele Fragen zur aktuellen Situation sowie zur Perspektive der G.I.B. Inc. gestellt. Die wichtigsten davon beantworten wir an dieser Stelle. Sollten Sie weitere Fragen an uns haben, stellen Sie diese bitte unter info@gib-inc.com. Wir bemühen uns um zeitnahe und ausführliche Antworten.
Technische Fragen zum Aktienumtausch:
- Unterscheidet sich der Handel mit den auf Namen lautenden Vorzugsaktien in irgend etwas vom Handel mit den bisherigen Vorzugsaktien?
- Was passiert mit den Daten über Aktien-Besitzer und jeweilige Stückzahl, die im Aktienbuch eingetragen werden?
- Was muss ich tun, wenn meine Depotbank den Aktienumtausch noch nicht vorgenommen hat?
- Was muss ich tun, wenn die G.I.B. Inc. dem Umtausch meiner Aktien widersprochen hat?
Inhaltliche Fragen zum Aktienumtausch:
- Warum wurden die bisherigen Vorzugsaktien in auf den Namen lautende Vorzugsaktien umgetauscht?
- Warum werden die G.I.B.-Aktien nicht mehr in Berlin und über Xetra gehandelt?
- Wie viele Aktien sind jetzt im Umlauf?
- Bestehen für die Gesellschaft finanzielle Risiken aus den Vorgängen, die 2005 zum Aktienumtausch geführt hatten?
- Kann die Gesellschaft gegen ehemalige Geschäftspartner Schadenersatzansprüche geltend machen?
Fragen zur derzeitigen Situation des Unternehmens:
- Wie sehen zum Zeitpunkt der Neuaufnahme des Handels die Beteiligungsverhältnisse bei der G.I.B. AG aus?
- Welche Beteiligungen ist die G.I.B. Inc. im Jahr 2005 eingegangen? Wie ist der Stand dieser Beteiligungen?
- Wie stellt sich derzeit die finanzielle Situation der G.I.B. Inc. dar? Wie hoch sind Eigenkapital und Net Asset Value? Wie weit reicht die Liquidität des Unternehmens?
- Wann legt die G.I.B. Inc. die Zahlen für das Geschäftsjahr 2005 vor?
Fragen zur zukünftigen Entwicklung des Unternehmens:
- Wie sieht die aktuelle Strategie des Unternehmens aus?
- Welche Perspektiven haben die vom Unternehmen eingegangenen Beteiligungen?
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Antworten:
Technische Fragen zum Aktienumtausch:
- Unterscheidet sich der Handel mit den auf Namen lautenden Vorzugsaktien in irgend etwas vom Handel mit den bisherigen Vorzugsaktien?
Für Sie als Aktionär ändert sich überhaupt nichts. Wenn Ihre Aktien regulär umgetauscht worden sind, können Sie mit ihnen genauso handeln wie mit den bisherigen Aktien auch. Für Ihre Depotbank sowie für die G.I.B. Inc. gibt es Unterschiede: Alle Käufer von G.I.B.-Aktien werden von ihrer depotführenden Bank namentlich gemeldet und in das Aktienbuch der Gesellschaft eingetragen.
- Was passiert mit den Daten über Aktien-Besitzer und jeweilige Stückzahl, die im Aktienbuch eingetragen werden?
Alle Daten des Aktienbuchs sind ausschließlich der G.I.B. Inc. zugänglich. Die G.I.B. Inc. wird die Informationen des Aktienbuches einzig und allein für Investor-Relations-Aufgaben verwenden.
- Was muss ich tun, wenn meine Depotbank den Aktienumtausch noch nicht vorgenommen hat?
Alle Depotbanken sind aufgefordert worden, ihre depotverwahrten Bestände von Vorzugsaktien der G.I.B. Inc. zum Stichtag 30. Dezember 2005 in auf den Namen lautende Vorzugsaktien umzutauschen. Eigentlich sollte deshalb der Umtausch bereits längst vorgenommen worden sein. Der Umtausch kann ausschließlich über die Depotbanken erfolgen. Bitte fragen Sie deshalb bei Ihrer Depotbank nach, warum der Umtausch nicht vorgenommen wurde.
- Was muss ich tun, wenn die G.I.B. Inc. dem Umtausch meiner Aktien widersprochen hat?
In diesem Fall geht das Board of Directors der G.I.B. Inc. davon aus, dass Sie unrechtmäßig in den Besitz von G.I.B.-Aktien gelangt sind, also nicht berechtigt sind, diese Aktien zu verkaufen. Sollten Sie anderer Auffassung sein, wenden Sie sich bitte umgehend an die G.I.B. Inc., um den Fall zu klären.
Inhaltliche Fragen zum Aktienumtausch:
- Warum wurden die bisherigen Vorzugsaktien in auf den Namen lautende Vorzugsaktien umgetauscht?
Es handelte sich hierbei um den einzigen kurzfristig gangbaren Weg, um vertrags- und absprachewidrige Aktienverkäufe zu stoppen. Insbesondere betraf dies einen Fall, in dem ein G.I.B.-Aktienpaket treuhänderisch verwaltet werden sollte, aber vom Treuhänder in großen Tranchen auf den Markt geworfen wurde. Hiergegen Rechtsmittel einzulegen, hätte den Abfluss der Aktien – und damit den Kursverfall – erst in etwa 18 Monaten gestoppt. Durch den Aktienumtausch wurde das gleiche Ziel wesentlich schneller erreicht.
- Warum werden die G.I.B.-Aktien nicht mehr in Berlin und über Xetra gehandelt?
Aus Sicherheitsgründen. In einer Situation, in der einigen Aktionären für einige Millionen Aktien der Umtausch verweigert wurde, hielt das Unternehmen das Risiko für gegeben, dass diese Aktionäre versuchen würden, über Leerverkäufe in großem Stil Druck auf das Unternehmen auszuüben. Insbesondere über Xetra ist ein solches Vorhaben leicht durchzuführen. Um jegliches Risiko in dieser Richtung auszuschließen, hat sich die G.I.B. Inc. entschlossen, für eine Übergangsfrist nur den Handel am Frankfurter Parkett zuzulassen.
- Wie viele Aktien sind jetzt im Umlauf?
Die Stammaktien der Gesellschaft im Nennwert von 400 Millionen \$ werden weiterhin zu 100% von der FCMA Fidelity Capital Management of America Inc. gehalten. Sie sind nicht im Freiverkehr handelbar.
Von den 36.370.198 Vorzugsaktien im Nennwert von jeweils 10 \$ sind 28.318.210 Stück in auf den Namen lautende Vorzugsaktien umgetauscht worden. 22.839.591 dieser Aktien befinden sich im Eigenbestand der G.I.B. Inc. und ihrer Tochtergesellschaften. Die übrigen 5.478.619 umgetauschten Aktien befinden sich im Streubesitz. 7.877.938 Vorzugsaktien wurde der Umtausch verweigert, 174.050 Aktien wurden nicht zum Umtausch angemeldet.
Gegenüber dem Stand unmittelbar nach dem Ende der Umtauschfrist hat sich die Zahl der umgetauschten Aktien um knapp 800.000 Stück erhöht. Der größte Teil hiervon entstammt Depots, bei denen die jeweils depotführende Bank ursprünglich nicht dazu bereit war, die Namen der Aktionäre anzugeben. Die für den Aktien-Umtausch unabdingbaren Angaben wurden erst in der Woche nach Ablauf der Umtauschfrist und nach Wiederaufnahme des Handels gemacht. Nach jetzigem Kenntnisstand geht die G.I.B. Inc. davon aus, dass in den kommenden Wochen auf diese Weise noch maximal eine weitere Million Aktien umgetauscht werden wird.
- Bestehen für die Gesellschaft finanzielle Risiken aus den Vorgängen, die 2005 zum Aktienumtausch geführt hatten?
Das Board of Directors der G.I.B. Inc. sowie die von ihm konsultierten Anwälte sind übereinstimmend der Auffassung, dass der Gesellschaft aus diesen Vorgängen keinerlei Schadenersatzpflicht erwachsen wird. Das einzige finanzielle Risiko eventueller juristischer Auseinandersetzungen mit ehemaligen Geschäftspartnern bzw. Beteiligungen besteht in den hierdurch entstehenden Anwalts- und Gerichtskosten.
Für die Aktionäre der G.I.B. Inc. besteht das Risiko, dass durch Gerichtsbeschluss oder auf dem Vergleichswege Aktien der G.I.B. Inc., deren Umtausch die Gesellschaft bislang widersprochen hat, noch nachträglich zum Umtausch zugelassen werden. Hierdurch würde der Free Float der G.I.B.-Aktien vergrößert.
- Kann die Gesellschaft gegen ehemalige Geschäftspartner Schadenersatzansprüche geltend machen?
Das Board of Directors der G.I.B. Inc. sowie die von ihm konsultierten Anwälte gehen davon aus, dass gegen mehrere ehemalige Geschäftspartner bzw. Verantwortliche von ehemaligen Beteiligungen Ansprüche auf Schadenersatz bestehen und gerichtlich geltend gemacht werden können. Bislang ist von der G.I.B. Inc. noch keine Schadenersatzklage eingereicht worden, da die unmittelbare Schadensbegrenzung Vorrang hatte. Im laufenden Geschäftsjahr 2006 ist die Einreichung solcher Klagen gegen einige ehemalige Geschäftspartner geplant. Derzeit überprüft ein Prozessfinanzierer, ob die anfallenden Prozesskosten ohne weitere finanzielle Belastung für die G.I.B. Inc. übernommen werden können.
Sollten Schadenersatzforderungen durchgesetzt werden können, kämen die entsprechenden Erträge der Gesellschaft und damit den Aktionären zugute.
Fragen zur derzeitigen Situation des Unternehmens:
- Wie sehen zum Zeitpunkt der Neuaufnahme des Handels die Beteiligungsverhältnisse bei der G.I.B. AG aus?
100 % der Stimmrechte liegen bei der FCMA Fidelity Capital Management of America Inc. Diese Stammaktien der G.I.B. Inc. sind derzeit nicht zum Handel im Freiverkehr zugelassen. Nach unserem Kenntnisstand beabsichtigt die FCMA nicht, sich von Stammaktien der G.I.B. Inc. zu trennen.
Das Stammkapital der G.I.B. Inc. beträgt derzeit 763.701.980 US-Dollar.
Davon entfallen auf (Stand 3. Februar 2006)
FCMA 52,4 %
G.I.B.-Eigenbestand 40,4 %
Streubesitz 7,2 %
Im G.I.B.-Eigenbestand sind die nicht umgetauschten Aktien mit enthalten. Ihr Anteil am Stammkapital beträgt 10,5 %. Sollten einige oder alle dieser Aktien doch noch umgetauscht werden, verringert sich hierdurch der G.I.B.-Eigenbestand und der Streubesitz erhöht sich entsprechend.
- Welche Beteiligungen ist die G.I.B. Inc. im Jahr 2005 eingegangen? Wie ist der Stand dieser Beteiligungen?
In der ersten Hälfte des Jahres 2005 hat sich die G.I.B. Inc. an vier Unternehmen beteiligt. Es handelte sich dabei um
- Bio Cerma Inc.
- Boston Cooltec Corporation
- Ifa AG
- SecureTee International Inc.
In allen vier Fällen wurden aufgrund nicht eingehaltener Meilensteine des jeweiligen Businessplans die Beteiligungsverträge im 2. Halbjahr 2005 gekündigt bzw. rückabgewickelt.
Im 2. Halbjahr 2005 ging die G.I.B. Inc. folgende Beteiligungen ein:
GIB Real Estate AG (Beteiligung direkt und indirekt 100 %): Ziel der GIB Real Estate AG ist die Zeichnung von Beteiligungen im Bereich der Immobilien-Entwicklung, die eigenständige Durchführung von Entwicklungs-Projekten im Immobilienbereich, das Management der Immobilienbestände der Beteiligungsunternehmen sowie Dienstleistungen für die ab 2007 geplante Aktienklasse der Real Estate Investment Trusts (REIT). Die Anlageentscheidungen der GIB Real Estate AG erfolgen in enger Abstimmung mit der Muttergesellschaft.
UMAB Zweite BeteiligungsAG (Beteiligung 100%): Ziel dieser Gesellschaft ist das zentrale Management aller Beteiligungen der G.I.B. Inc., die Führung des Netzwerkes sowie Controlling, Reporting und Monitoring der Beteiligungs-Unternehmen.
UMAB Beteiligungs- und Consulting GmbH (Beteiligung 82,5%): Diese Gesellschaft bietet Beratungsleistungen am Markt sowie für die G.I.B. Inc. an.
Eusecure Ltd. (Beteiligung 25%): ein in Deutschland ansässiger Anbieter von Sicherheitslösungen
Eukatec Europe Ltd. (Beteiligung 25%): ein in Deutschland ansässiger Anbieter von Abschirmungsverfahren gegen elektromagnetische Einflüsse.
Mehr über diese Unternehmen finden Sie unter unserer Rubrik Beteiligungen.
- Wie stellt sich derzeit die finanzielle Situation der G.I.B. Inc. dar? Wie hoch sind Eigenkapital und Net Asset Value? Wie weit reicht die Liquidität des Unternehmens?
Liquide Mittel (working capital) sind ausreichend vorhanden, um den laufenden Geschäftsbetrieb auch im ungünstigsten Fall weit über das Geschäftsjahr 2006 hinaus zu gewährleisten. Valide Aussagen über Eigenkapital und Net Asset Value können erst nach Aufstellung, Prüfung und Feststellung des Jahresabschlusses 2005 gemacht werden. Hiermit rechnet die Gesellschaft im Laufe des 2. Quartals 2006.
- Wann legt die G.I.B. Inc. die Zahlen für das Geschäftsjahr 2005 vor?
Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung der G.I.B. Inc. werden derzeit erstellt und anschließend geprüft. Der geprüfte Jahresabschluss wird danach vom Board of Directors festgestellt und dann veröffentlicht. Dies wird im 2. Quartal 2006 geschehen. Sobald der genaue Termin feststeht, wird er auf der G.I.B.-Homepage bekannt gegeben.
Fragen zur zukünftigen Entwicklung des Unternehmens:
- Wie sieht die aktuelle Strategie des Unternehmens aus?
Die Beteiligungstätigkeit der G.I.B. Inc. erstreckt sich auf drei Kerngeschäftsfelder:
- Energiegewinnung und -verteilung: Hierbei stehen insbesondere Unternehmen im Fokus, die im sich sehr dynamisch entwickelnden Sektor der erneuerbaren Energien tätig sind. Das spezielle Augenmerk gilt Unternehmen der Branchen Photovoltaik sowie Biomasse.
- Maschinenbau und neue Werkstoffe: Von besonderem Interesse für die G.I.B. Inc. sind Beteiligungen an Unternehmen der Branchen Sondermaschinenbau, Nano- und Sicherheitstechnologie sowie der Entwicklung neuer Werkstoffe aus Recycling-Material.
- Immobilienentwicklung: Hierfür dient die 100%ige Beteiligung an der GIB Real Estate AG. Insbesondere sollen von dieser Gesellschaft die Immobilienbestände der Beteiligungsunternehmen gepflegt werden. Zudem sollen Wohn- und Gewerbeimmobilien derart aufbereitet werden, dass sie gewinnbringend weiter veräußert werden können.
Für die G.I.B. Inc., ihre Tochtergesellschaften sowie für alle Beteiligungsunternehmen wird derzeit ein eigenständiges Management- und Controlling-System eingeführt. Die Implementierungsphase wird im Februar 2006 abgeschlossen. Alle Beteiligungsunternehmen sind verpflichtend, in einheitlichen Monitoring- und Reporting-Tools im Monatsabstand ihre aktuellen Unternehmens-Kennzahlen anzugeben. Alle Unternehmensdaten können so permanent mit dem Businessplan sowie den vereinbarten Meilensteinen abgeglichen werden. Die G.I.B. Inc. kann hierdurch zeitnah einen eventuellen Handlungsbedarf feststellen, und die entsprechende Management-Unterstützung zur Verfügung stellen.
Dabei kann das Unternehmen neben seinen Inhouse-Ressourcen auf ein starkes externes Netzwerk zurückgreifen. Durch die Netzwerkstruktur können die Fixkosten im Unternehmen gering gehalten werden und dennoch für jede anfallende Aufgabe Spitzenqualität gesichert werden.
Im Zuge der in den vergangenen Monaten vorgenommen Reorganisation wurde auch die Refinanzierungsstruktur der G.I.B. Inc. erneuert. Neben die bislang und auch weiterhin praktizierte Verwendung im Eigenbestand gehaltener Aktien als Akquisitionswährung tritt die Refinanzierung über Kapitalmarktpapiere.
- Welche Perspektiven haben die vom Unternehmen eingegangenen Beteiligungen?
Ausführliche Informationen zu den Beteiligungs-Unternehmen der G.I.B. Inc. finden Sie in unserer Rubrik Beteiligungen sowie auf den Homepages der jeweiligen Unternehmen. Aufgrund des in allen Fällen erst kurz zurückliegenden Abschlusses der Beteiligungen ist derzeit ein Vergleich zwischen den zugrundeliegenden Planzahlen und der tatsächlichen Entwicklung noch nicht sinnvoll.
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