Danke für den Link Tobi.
Meiner Vermutung nach, die die auch schon vor 10 Tagen geschrieben hab, ist, dass die ganze Kacke erst 2016 so richtig ins Rollen kam mit der Indien Geschichte.
Das war der erste große Schritt in diese Richtung. Firma auf Mauritius (hab damals schon spekuliert, dass sie entweder Braun oder Marsalek zuzuordnen sind) kauft den Puff in Indien und Wirecard schiebt dann 300Mio kurze Zeit später on top nach Mauritius.
Die 2 Kredite a 250 Mio an Firmen in Asien (sicher Scheinfirmen von Marsalek/Braun) ohne Sicherheiten, dazu die 115 Mio an eine weitere Firma.
Macht schonmal eine gute Mrd. verschobenes Geld. Der Rest vom Taschengeld wurde gebraucht, um kein Misstrauen zu wecken - Gehälter fleißig bezahlt, Steuern, Miete, Strom, Kreditraten, ARP, Dividende - soll ja alles seriös aussehen.
Paar Leute in Asien schmieren und den Hausmeister wegen morgens Licht an und abends Licht aus machen in einer Bude, die angeblich 1,9Mrd verwalten soll muss natürlich auch bezahlt werden.
Ich glaub hier nicht an Geldwäsche für dubiose Leute, an TPAs oder sonstigem Kram. Das Geld ist in teilen (1Mrd ohne Probleme jetzt schon belegbar) weggeflossen. Rest brauchte man damit das Rad nicht zum Stehen kommt.
Und die 2,5Mio Kauf von Braun etc. waren wohl nur Nebelkerzen, damit man etwas Zeit gewinnt und evtl die Hintermänner (oder nur Marsalek) alles für den Exit vorbereiten kann inkl. Flucht etc.
Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter und behaupte, dass rund 2000 Mitarbeiter in Asien ebenfalls erfunden sind und die Gehälter an eine Scheinfirma geflossen sind. Gehen wird davon aus, dass WC inkl. Steuern, Sozialabgaben, Versicherung (gibts sowas in Asien überhaupt ?) rund 2000 Euro pro Mitarbeiter im Monat nach Asien transferiert hat.
2000 × 2000 Mitarbeiter = 4Mio im Monat -->> 48 Mio im Jahr Das Ganze Mal 4 nette Jahre haben wir weitere 200 Mio gefunden.
So oder so ähnlich ist meine Version.
Braun sind seine Aktien egal, sein Haus auch und evtl wird er mit den Behörden zusammenarbeiten. Marsalek wird der Haupttäter, Braun geht 2 Jahre in den Knast und danach wird er mit Marsalek die 1,2Mrd irgendwo zwischen Mauritius und den Philippinen abfeiern. 600 Mio als Vorstand hätte keiner von beiden je erwirtschaftet...
Damit haben wir auch gleich das Motiv, warum manche hier von so viel Dummheit auf einem Haufen sprechen oder sich das nicht vorstellen können. Ganz im Gegenteil, der Plan war sehr raffiniert und jetzt eine weitere These von mir:
2016 kam der Zatarra Report, hier wurde es das erste mal brenzlig, weil man den beiden Vorständen zu nahe kam. Scheinumsätze und TPA etc. wurden angezweifelt. Nur leider waren diese Konstrukte noch im Aufbau und die beiden konnten vorher nicht die großen Summen abzweigen.
Entsprechend wussten sie, dass sie langsam loslegen müssen mit den größeren Summen, da es langsam Zweifel an dem Modell gab (Zatarra, FT etc.) Also ging die Indien Story los und zog sich dann 4 Jahre lang hin.
Braun und Marsalek wussten, dass sie nicht mehr viel Zeit hatten und versuchten diese noch zu gewinnen - Klagen gegen Zeitungen, Bedrohungen, gefälschte Kontoauszüge etc.
Glaub am Ende waren Braun und Marsalek selbst überrascht, dass sie es noch bis 2020 geschafft hatten.
Das ist meine Theorie |